【最新资料】ofac对中国外贸的影响及政策

《【最新资料】ofac对中国外贸的影响及政策》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、安徽国际商务职业学院题目：关于OFAC对中国外贸的影响及政策作者姓名：胡颖颖班级名称：国商103班班级学号：GS100313专业届别：国际商务专业2013届二○一二年十二月二十八OFAC对中国外贸的影响及政策一、OFAC的简介（一）OFAC的含义OFAC,即美国财政部海外资产控制办公室（TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩

2、散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。（三）历史与现状美国政府进行经济和贸易制裁的历史最早可以追溯到1812年的美英战争。在1860—1864年的美国内战中，美国北方联邦政府议会通过法律授权财政部可以对战争中的南方联盟财物予以没收。OFAC的前身是于1940年纳粹德国入侵挪威后设立的海外资金控制办公室（theOfficeofForeignFundsControl，FFC），FFC

3、由美国财政部长直接领导，在美国正式参加第二次世界大战以前，FFC一直在美国反对轴心国的经济和贸易制裁中扮演着重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中国军队进入朝鲜半岛作战之际，彼时，美国第三十三任总统杜鲁门宣布国家进入紧急状态并借助OFAC冻结了中国和朝鲜在美国的所有财产。　今天的OFAC仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反洗钱运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。（四）OFAC名单OF

4、AC的经济与贸易制裁范围共分成六大部分，分别是：特殊指定国家和个人的制裁（SpeciallyDesignatedNationalsSanctions），反恐怖主义制裁(Anti-terrorismSanctions)，反大规模杀伤性武器制裁(Non-ProliferationSanctions)，反毒品和麻醉品交易制裁(NarcoticsTraffickingSanctions)，古巴制裁(CubaSanctions)，其他项目制裁(OtherOFACSanctionsProgrammes)。针对这每一个制裁范围，都有严密的美国联邦法律或

5、者行政法规的立法依据予以支持，而且OFAC都被授权许可对可疑财产予以扣押或冻结。这六个既相互独立又相互联系的制裁范围共同组成了一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的美国经济和贸易制裁网络。二、OFAC对中国外贸的影响（一）当前中国外贸走势今年以来，国际金融危机深层次影响继续显现，特别是欧洲主权债务危机深化、蔓延，世界经济复苏明显减速，国际市场需求下滑。中国经济下行压力加大，截至三季度，国内生产总值（GDP）增速连续7个季度放缓。对外贸易发展面临的内外部环境复杂严峻，进出口增速下滑至个位数，进出口企业困难增多。针对形势变化

6、，中国政府及时出台一系列促进外贸稳定增长、优化外贸结构的政策措施，提振了企业信心，对外贸走势趋稳发挥了重要作用。2013年，中国对外贸易发展面临的内外部环境可能略好于2012年，但制约外贸稳定回升的阻力依然存在。从国际看，随着各国宏观政策力度加大，欧债危机略有缓和，美国经济复苏态势趋于稳定，市场信心和发展预期有所提振，2013年全球经济发展环境可能有所改善。但发达国家主权债务问题削弱经济增长潜力，刺激经济政策措施的副作用日益凸显，新兴经济体面临的困难较多，加上贸易投资保护主义加剧，世界经济低增长、高风险态势不会明显改观。（三）OFCA对中

7、国的影响1、影响外资投入我国目前我国为吸引外资，努力优化投资环境，但是，最为重要的市场竞争环境，目前可以说情况并不乐观，商业贿赂问题普遍存在。尤其在我国存在大量国有企业、事业单位的前提下，被查处的概率高于其他私有制为主的国家。如果不加以改善，有案件被频频曝光，会令我国投资环境的声誉下降，令外国投资者望而却步。2、影响我国跨国企业的发展由于ＦＣＰＡ规定，在美国境内的外国人也可以成为该种犯罪主体，那么，在美国从事跨国经营的中国企业和个人都受影响。当他们以美国为基地，进行跨国经营的时候，一旦发生商业腐败，很可能受到ＦＣＰＡ的制裁。这点应该引起我

8、国企业高度重视。3、对我国外贸行业的影响进出口企业如果违反了OFAC的制裁法令将面临交易资金被冻结，进出口单据被扣押的巨大风险，因此在国际贸易中甄别高风险业务，避免卷入洗钱和支恐交易对进出口商