技有限公司之增资协议

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1、关于[XXX]科技有限公司之增资协议2016年[XXX]月[XXX]日目录一.增资3一.增资与认购3二.增资时各方的义务4二.各方的陈述和保证5三.创始人与公司的陈述和保证：5四.投资人的陈述和保证6三.创始人的权利限制6五.股权的成熟6六.股权转让限制7七.全职工作、竞业禁止与禁止劝诱7四.投资人的优先权7八.清算优先权7九.优先购买权8十.共同出售权8十一.优先认购权8十二.反稀释914一.信息权9五.公司治理10十四.董事会10十五.保护性条款10六.其他11十六.违约责任11十七.保密条款11十八.变更或解除11十九.

2、适用法律及争议解决12二十.附则12增资协议本协议于［2016］年［］月［］日由以下各方签署：被投资公司（简称“公司”）：[XXX]科技有限公司住所地：注册资本：[XXX]万元人民币法定代表人：[XXX]创始人股东（简称“创始人”）：姓名：[XXX]，身份证号[]；非创始人股东：1.姓名：[XXX]，身份证号[]；2.姓名：[XXX]，身份证号[]；（上述创始人股东和非创始人股东合称为“现有股东”）投资人：1.姓名：[XXX]，身份证号[]；141.姓名：[XXX]，身份证号[]；以上各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法

3、》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就投资人向公司增资及相关事宜达成以下协议，以兹共同遵照执行。一.增资一.增资与认购1.增资方式投资人以人民币[XXX]万元的投资后估值，对公司投资人民币[XXX]万元（简称“投资款”）进行溢价增资（简称“增资”）。增资完成后，投资人取得增资完成后公司[XXX]%的股权。其中，人民币[XXX]元记入公司的注册资本，剩余人民币[XXX]元记入公司的资本公积。2.各方的持股比例增资完成前后，各方在公司的持股比例变化如下表：股东名称增资前股权比例（%）增资后股权比例（%）[XXX][X

4、XX][XXX]期权池总计10010014注：期权池对应的公司[XXX]%股权由创始人股东[XXX]代为持有。1.股东放弃优先认购权公司全部现有股东特此放弃其对于本次增资所享有的优先认购权，无论该权利取得是基于法律规定、公司章程规定或任何其他事由。2.激励股权现有股东承诺，在其持有的经工商登记的股权中，已经预留占增资后公司[XXX]%股权作为公司激励股权，并由创始人股东代为持有。公司若要向员工发放激励股权，必须由公司相关机构制定、批准股权激励制度，并由公司董事会负责管理。二.增资时各方的义务在本协议签署后，各方应当履行以下义务

5、：1.公司批准交易公司及现有股东在本协议签订之日起5个工作日内，做出股东会决议，批准本次增资并对公司章程进行修订，公司股东会批准本协议后，本协议生效。2.投资人付款本协议生效后，公司应将公司开立的银行账户通知投资人，投资人应在收到通知之日起5个工作日内，将投资款全部汇入公司指定账户。投资人支付投资款后，即取得股东权利。3.公司工商变更登记在投资人支付投资款后5个工作日内，公司应向工商行政机关申请办理本次增资的工商变更登记，并在合理时间内完成工商登记事宜。141.文件的交付公司及创始人应按照投资人的要求，将批准本次增资的股东会决

6、议、经工商变更后的公司章程和营业执照、支付投资款的银行对账单等文件的复印件，提交给投资人。二.各方的陈述和保证三.创始人与公司的陈述和保证：(1)有效存续。公司是依照中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。(2)必要授权。现有股东与公司均具有相应的民事行为能力，并具备充分的权限签署和履行本协议。本协议一经签署并经公司股东会批准后，即对各方构成合法、有效和有约束力的文件。(3)不冲突。公司与现有股东签署及履行本协议不违反其在本协议签署前已与任何第三人签署的有约束力的协议，也不会违反其公司章程或任何法律。(4)股权结构。除已向投

7、资人披露的之外，公司从未以任何形式向任何人承诺或实际发行过任何股权、债券、认股权、期权或性质相同或类似的权益。现有股东持有的公司股权也不存在质押、法院查封、第三方权益或任何其他权利负担。(5)关键员工劳动协议。关键员工与公司已签署包括劳动关系、竞业禁止、不劝诱、知识产权转让和保密义务等内容的劳动法律文件。(6)债务及担保。公司不存在未向投资人披露的重大负债或索赔；除向投资人披露的以外，公司并无任何以公司资产进行的保证、抵押、质押或其他形式的担保。(7)公司资产无重大瑕疵。公司所有的资产包括财产和权利，无任何未向投资人披露的重大

8、权利瑕疵或限制。(8)信息披露。公司及创始人已向投资人14披露了商业计划、关联交易，以及其他可能影响投资决策的信息，并保证前述披露和信息是真实、准确和完整的，在投资人要求的情况下，公司及创始人已提供相关文件。(1)公司合法经营。除向投资人披露且取得投资人认可的以外，创始人及公