规章制度管理办法

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1、规章制度的管理制度第一章总则第一条为加强制度建设，建立健全企业规章制度管理体系，规范公司（以下简称公司）制度的制定、修改、废止、执行、监督、评估，根据国家相关法律法规、集团公司及公司相关规定，制定本办法。第二条本办法所称的“制度”是指公司及各部门按照规定程序制定的各类规范经营管理行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件，包括规定、办法、细则、标准等。第三条制度管理原则(一)符合性原则：制度要符合法律法规和集团规章制度的相关规定。(二)前瞻性原则：从公司可持续发展的角度制定制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。(三)实效性原则

2、：从公司运营实际出发制定制度，认真调查研究，确保制度的可操作。(四)系统性原则：从公司全局出发制定制度，避免制度间相互冲突。第四条本办法适用于公司及各部门制度的管理，涉及党务工作或工会工作的制度按照相关规定管理。各地市分公司的制度管理可参照本办法执行。第二章制度管理机构与职责第五条董事会、党组会、总经理办公会是公司制度管理的最高决策机构，根据公司章程与“三重一大”等相关规定对各自所负责领域的公司重大制度进行决策审批。第六条公司企业管理委员会对跨部门制度进行决策审批。第七条企业管理委员会是公司制度管理的统筹管理机构。其下设的基础

3、管理工作组由部门级经理人员组成，是公司制度的专家审议和决策支撑机构，基础管理工作组组长由发展战略部总经理兼任，小组成员由发展战略部、综合部、市场经营部、集团客户部、客户服务部、网络部、计划建设部、系统集成部、财务部、人力资源部、内审部、党群部、工会、纪检组监察室各一名部门领导和一名管理人员组成。基础管理工作组职责为：(一)起草制度的管理体系、统筹编制与发布制度管理办法、实施细则、制度清单，并提交总经理办公会决策审批；(二)对公司重大制度进行评审和发布，对跨部门制度制定的合规性进行审核，负责公司制度的执行监督与效果评估。第八条基

4、础管理工作组的工作机构设在发展战略部，其日常工作由发展战略部具体负责。基础管理工作组下设预评估小组，成员为基础管理工作组各组成部门的综合主管，负责对基础管理工作组的评审工作进行支撑。第九条公司各部门负责编制和修改本部门职责范围内的制度，协助基础管理工作组审核与职责相关的其他制度，贯彻执行公司的各项制度，并适时提出修改建议。公司各部门的审核职责包括：(一)综合部：负责对规章制度是否符合公司综合管理规范和运营管理需要提出意见。(二)发展战略部：负责审核规章制度与制度规范的规范性和制度框架的匹配性，负责审核涉及法律的内容，保证规章制

5、度与国家法律、法规、相关政策的一致性。(三)人力资源部：负责审核规章制度中涉及人力资源要求的相关条款，保证与公司人力资源规定的一致性。(四)财务部：负责审核与财务要求相关的内容，保证规章制度与财务要求的一致性。(五)党群部：负责审核规章制度中涉及企业文化要求的相关条款，保证规章制度与企业文化要求的匹配。(六)纪检监察室：负责审核规章制度与公司“三重一大”决策事项及管理要求的一致性。(一)内审部：结合审计发现的问题和风险，提出相关规章制度的修改完善建议。(二)其他管理部门：负责审核涉及本部门管理职能或需要本部门配合执行的相关内容

6、。第十条凡超越权限或未按规定程序制定的制度视为无效。第三章制度的分类与分级第十一条公司制度的类别包括管理办法、管理规范/管理流程、管理细则、工作标准等。(一)管理办法：是指对企业运营管理某一方面制定的办事规则、行动准则和程序性内容的要求；(二)管理规范/管理流程：是指对企业运营管理中处理或解决某项工作的方法、步骤、措施等，当文件内容是以文字叙述或表格为主表述时，文件名称用“XX规范”，当文件内容以流程图为主表述处理或解决某项工作的具体步骤时，文件名称用“XX流程”；(三)管理细则：也称实施细则，是指为实施某一规定、办法等结合实

7、际情况、对其所做的详细、具体解释和补充；(四)工作标准：又称作业标准，是指为某一规定、办法、细则做出的具体作业要求和标准。第十二条制度的格式要规范，层次要清晰。制度作为内部文件时，可以不冠以“公司××”字样，为保证命名的规范性，具体名称按文件层次统一命名为:管理办法、管理规范/管理流程、管理细则、工作标准等。由于所有规章制度都采用版本控制其有效性，根据管理需要实施动态管理适时更新文件版本。规章制度的文件编号、版本控制、文件格式规范按《规章制度标识管理细则》执行。第十三条对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾的制度，原则上运行期限

8、不能超过二年。如有特殊情况，需经区公司总经理批准，批准后顺延一年。第十四条以暂行规定、试行办法等结尾命名的制度需满足以下条件：(一)以前没有进行这方面的管理规定；(二)运作效果无法预测或判断；(三)制度执行可能会产生风险。第十五条制度按照重要程度的不同分为三级：(一)公司重大