gmd公司的法律风险防范

《gmd公司的法律风险防范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、GMD公司的法律风险防范第三章GMD公司法律风险现状3.1GMD公司概况GMD公司成立于1953年，是新中国最早成立的专业外贸进出口公司之一。历经半个多世纪的拼搏和发展，集团公司与世界各大洲的120多个国家和地区的上千家知名企业建立了密切的贸易关系，累计进出口近百亿美元。现拥有业务机构九个，全资及控股工厂四家，仓库五个。公司是以钢材为主导商品，矿产、建材、有色金属、五金产品等进出口为主业的大型国际营销企业，在同行业中领先并具明显的竞争优势。自1990年至今，一直位居“全国进出口额最大的500家企业”行列。年进出口总额4～5亿美元，年销售收入30

2、多亿元，尤其是进口额在国内同行中一直排名前列。2000年公司通过ISO9001：2000国际质量体系认证，2002年全面实施ERP系统管理，建立和完善了现代企业制度。多次被授予全国质量效益型先进企业，广州最具诚信度、最具竞争力服务业等荣誉称号，并被评为“连续十年守合同重信用企业”，并连年获得省级表彰奖励。公司遵守国际贸易法规，始终坚持“以质取胜，优质服务，平等互利、共同发展”的原则，赢得各界的信赖和赞誉。公司不断创新管理模式和营销理念，公司战略定位为“以钢为重点的冶金矿产为主业，在产业链上协作，专业化发展，打造贸易与产业相结合的百亿元企业”。5

3、0年多年来的文化沉积，形成了“以人为本，诚信尊重、稳健务实、开拓进取”的五矿独特文化，公司将继续遵循“团结、拓展、求实、高效”的企业精神，秉着“为客户创造价值、为员工制造机会、为社会带来贡献”的公司理念，立足于广东这个改革开放的前沿，将一如既往地为海内外客户提供优质的商品和良好的贸易服务，竭诚欢迎海内外各界人士与我司进行贸易、投资等合作，携手共进，同谋发展。公司主要专营进口各类钢材、有色金属等；主要经营出口商品有：水泥砂石、建筑材料及产品、黑色金属及制品、有色金属、非金属矿产品、各类五金制品、镀银器及饰品、金属铸件、水暖器材、轻工及工艺品等；同

4、时还兼营纺织、机械化工、电子产品、设备仪器、文体用品等的进出口业务。公司还开展国内贸易、生产加工、物业租赁、仓储运输、合作经营、代理进出口、易货贸易、“三来一补”招投标和转口贸易等多种业务。多年来，集团公司注重实业发展，建立了以钢铁制品、水泥、建筑五金、不锈钢制品、镀银器皿等产品为主的生产基地，并同国内数百家产业链上下游企业建立了紧密的合作关系，形成了完整的出口产品生产和销售体系。公司在广州地区有五个大型仓库，库房及堆场面积20万平方米，地理位置优越，装卸设备齐全，水、陆交通方便，其中三个仓库码头可直接对港澳出口货物起运，可提供一条龙的物流配套

5、服务。公司不断创新管理模式和营销理念，目前除进出口贸易业务之外，公司在越南和海外开始发展钢铁冶炼业务，经过数年的努力冶炼业务已经上升到公司产值的50%。公司目前的战略定位为“以钢为重点的冶金矿产为主业，在产业链上协作，专业化发展，打造贸易与产业相结合的百亿元企业”。3.2GMD公司法律风险典型事件随着业务的开展，近年来公司陷入多起法律纠纷，出现了较大的法律风险，给公司的经营带来了一定的损失。本节将对出现法律风险的一些典型事件进行介绍。按照事件涉及的具体风险，事件分为一下几类：3.2.1信用证法律风险事件梅州GMD公司信用证软条款案：梅州GMD公

6、司本是广东省GMD公司的支公司，后来成为了独立法人。1997年，有个客户和梅州GMD签订合同出口8万盏灯，声称这些灯是用于2000年装饰悉尼奥运会的，灯的价格是每盏8元美金，8万盏总共64万美元。当时这个客户给梅州GMD指定了要向哪家厂家购买这些灯。这个进口商客户向梅州GMD付款的方式是采用信用证付款，但是在信用证上附加了一项软条款：要在开证方派人检验了货物并在提单上签字，表明货物质量检验合格后支付行才可以付款。开始梅州GMD并没有同意这样的软款项，但是最后还是被这家公司的人说服了并签订了合同。由于有了信用证的保证，梅州的支付行给梅州GMD进行

7、了打包贷款，给予了梅州GMD一部分的贷款让梅州GMD去向买方指定的厂家买灯。在梅州GMD向进口商发货的时候，进口商派了人来检验货物并在提单上签了字，货物如期发出。但后来银行发现提单上的签名与进口商在银行上留的印鉴上的签名不符，拒绝向梅州GMD支付货款。在此案件中，公司承担的法律风险属于信用证欺诈性风险。信用证的欺诈性风险是指信用证一方或几方当事人（一般是非银行的当事人）以主观故意为特征，以非法侵害、占有他人利益为目的，伪造信用证，故意在信用证中设置陷阱，诱使受益人发货造成备货成本损失的风险，或者提单等代表物权的文件，出示虚假文件骗取货款，使申请

8、人/银行蒙受经济损失的风险。案例中，客户通过故意在信用证中设置陷阱，使信用证成为“软条款”信用证，使得表面上不可撤消的信用证变成了变相的可撤销信用证。