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《民间借贷引发的集资类犯罪案件的侦查与防范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、民间借贷引发的集资类犯罪案件的侦查与防范1、相关定义1.1、()本文对电信诈骗概念的理解刑法第266条规定:”诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为”。而电信诈骗即是以非法占有为目的,充分运用电话、网络、短信等现代科技手法与作案对象进行远距离交流,通过冒用名义、虚构事实等手段骗取受害人转移账户存款,从而利用银行账户截取赃款的犯罪形式。本文中的电信诈骗犯罪特指利用手机、固定电话、2公安部网站:http://www.mps.gov.cn/n16/n944931/
2、n947164/3688804.html(最后访问日期2013年3月2日)8VOIP(VoiceoverInternetProtocol)网络电话、互联网等各种通讯途径,通过打电话、发短信等方式诈骗钱财的一类侵财案件。3电信诈骗犯罪和其他诈骗罪一样:主体为一般主体;主观方面表现为直接故意,以非法占有受害人的财产为目的;客体为公私财物的所有权;客观方面,同样是采用虚构事实或隐瞒真相的各种手段,骗取作案对象数额较大的财物的行为。在客观方面,电信诈骗行为由四个部分组成:”欺骗他人、使被害人陷入认识错误、被害人因错
3、误而处分财物、行为人获得财物”。4”这样的一条对特定受害人有特定指称内容的命令式的短信与受害人自觉地联想和对号入座,从而自觉地处分财产之间是具有刑法犯罪构成理论中所说的因果关系的。”5所以,在还未正式将电信诈骗罪立法的当下,应该可以将电信诈骗归为诈骗罪的一种,并参照诈骗罪量罪定刑。由于笔者没有直接的侦查办案经历,只能向实战中的同行多学习、多请教,尽可能多的掌握相关资料进行研究总结,希望写出的论文能够收到预期的成效。1.2、技术侦查与职务犯罪的概念查的概念界定对于技术侦查的概念,国外的学者似乎并不感兴趣,无论
4、是诉讼法学著作还是侦查学著作,其更多关注的是对具体的技术侦查行为的法律规制和实施方法。在我国,对于何谓技术侦查,迄今也未能形成统一的认识。目前学术界主要有三种观点:一是单纯从技术性角度来定义,认为技术侦查”是指利用现代科学知识、方法和技术的各种侦查手段的总称”。3二是将技术侦查等同于秘密侦查,认为”秘密侦查往往要使用一些专门的科学技术手段,所以又称为‘技术侦查’”。4三是既强调技术性又强调秘密性,”技术侦查是指侦查机关运用现代科技设备秘密地收集犯罪证据、查明犯罪嫌疑人的强制性侦查措施的总称。”5在立法层面上
5、,我国法律并没有关于技术侦查的专门规定,只在1993年颁布的《中华人民共和国国家安全法》和1995年颁布的《中华人民共和国人民警察法》中规定了”技术侦察”。6根据有关解释,这里的”技术侦察”,主要是沿用司法实务中的习惯用法,与”技术侦查”并无区别,其含义是指国家安全机关和公安机关为了侦查犯罪而采取的特殊侦查措施,包括电子监听、电话监听、电子监控、秘密拍照或录像、秘密获取某些物证、邮件检查等秘密的专门技术手段。7笔者认为,相对来讲,上述第三种观点既符合相关法律规定,又符合我国目前的司法实际,因而本文中将技术侦
6、查定义为:所谓技术侦查,是指法律授权的侦查机关运用现代科技手段,秘密地收集证据、查明犯罪、查获犯罪人的侦查措施的总称。技术侦查措施包括电子监听(俗称窃听)、电话监听、电子监控、秘密拍照或录像、邮件检查等专门技术手段。3宋英辉:”刑事程序中的技术侦查研究”,《法学研究》,2000年第3期,第73页。4何家弘:”秘密侦查立法之我见”,《法学杂志》,第25卷(2004年第6期),2004年11月15日,第26页。5朱孝清:”试论技术侦查在职务犯罪侦查中的适用”,《国家检察官学院学报》,第12卷第1期,2004年2
7、月,第111页。6《中华人民共和国国家安全法》第10条规定:”国家安全机关因侦察危害国家安全行为的需要,根据国家有关规定,经过严格的批准手续,可以采取技术侦察措施。”《中华人民共和国人民警察法》第16条规定:”公安机关因侦查犯罪的需要,根据国家有关规定,经过严格的批准手续,可以采取技术侦察措施。”7参见郎胜、王尚新主编:《释义》,法律出版社,1993年版,第72、73页。41.3、渎职侵权犯罪案件侦查的概念侦查在理论和实践中被广泛运用于刑事诉讼法学研究和刑事诉讼活动之中。从法学角度上说,有关侦查的概念,理论
8、界认识不尽一致。但通常认为,侦查是指”侦查机关在办理刑事案件过程中,为了搜集、审查证据,揭发、证实犯罪,查获犯罪人,并查清犯罪的具体情况所进行的强制性的专门活动。其主要包括:依照法律规定进行专门调查工作(包括讯问、询问、勘验、检查、搜查、扣押物证书证、鉴定、通缉等)和采取强制措施(包括拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等)。其目的在于查明案件的全部情况,确定是否构成犯罪,依法应否追究刑事责任,并为提起公诉做好准
