投资公司规划及管理指南

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1、XX投资控股有限公司公司规划及管理指南文件类别：管理制度文件编号：XXTK-ZD-GL撰写单位：投资控股公司版　　本：A-00发行日期：2015年7月机密等级：□机密　■一般编制：　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　审批：　　　　　　　　核准：　　　　　　　　文件修订单文件名称：公司规划及管理指南序号修订条款修订内容签名日期123456789公司规划及管理指南99/99公司规划及管理指南目　录一、公司愿景2二、企业文化2三、组织结构2四、部门职能3五、岗位职责3六、战略定位16七、战略目标16八、五年规划16九、行动方案17十、资金计划18十一、投资业务管理制度19

2、十二、总经理办公会制度55十三、投资项目评估标准58十四、投资业务执行规范60十五、投资项目风险预警管理办法65十六、投资项目风险控制管理办法72十七、投资项目评审会制度79十八、投资决策委员会制度82十九、投资项目综合评价制度86二十、其他工作制度89公司规划及管理指南99/99一、公司愿景公司凭借强大的资本支撑、良好的品牌效应和优异的业绩，通过一流的专业运作能力，寻求一流的合作伙伴和投资项目，致力于打造实力领先、品牌一流、团队优秀、管理规范、风控严密、形象良好的国内一流的投资控股公司。二、企业文化企业文化：机密！投资理念：机密！服务理念：机密！投资方式：机密！投资风格：

3、机密！三、组织结构董事长总经理副总经理总监投资研究部股权投资部项目管理部风险控制部资金部人力行政部投资决策委员会委员会公司规划及管理指南99/99四、部门职能　　1、投资决策委员会职能：审定投资项目管理制度和业务流程；审议对投资公司项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等；审议投资项目风险动态分析报告，对投资公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善风险管理和内部控制建议；审议投资公司提交的项目退出方案、提出明确的决策意见或操作建议意见；审议制定投资项目处理意见，并提出项目审议结果报董事会审批。　　2、投资研究部职能：负责公司投资总体规划制定、外部宏观政策环境

4、跟踪研究、目标产业跟踪研究、项目收集储备及总体分析等。3、股权投资部职能：根据公司战略发展规划要求，全面负责市场开发、风险管理、运营管理、综合管理等相关工作，确保对股权投资的投前、投后及退出的全程跟踪及管控。4、项目管理部职能：具体项目的投资方案分析和制定、项目尽职调查组织实施、项目可研分析和项目投资谈判执行、项目投后监控管理、项目退出管理和结果评估分析等 。　　5、风险控制部：围绕投资收益目标，针对投资项目包装、投融资、市场运营、财务、法律等事务及重要业务流程，制定并执行风险控制制度和措施，确保将风险控制与投资收益总体目标相适应并控制可承受的范围。　　6、资金部职能：根据

5、公司财务发展战略要求，负责公司资金中心、总账报表、融资管理、预算管理、成本管理、税务管理、会计、财务监察等工作，保障公司财务管理及会计核算的正常运转。7、人力行政部：在总经理的领导下处理公司的日常事务，负责做好公司内部各部门的协调工作，做好外联工作，保障公司各部门高效有序运作。五、岗位职责公司规划及管理指南99/991、董事长职务说明书职务名称：董事长职务编号：XX-GL-01直属上级：所属部门：投资控股公司薪资范围：直接管理人数：1人岗位目的：代表董事会行使董事会权力工作内容：1、主持召开董事会，批准决定公司发展重大经营事宜，特殊情况决定临时决议；2、决定和批准合作公司提

6、出的重要报告；3、批准年度财务收支预算；4、决定公司投资开发新的项目；5、召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中重大事项；6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况；7、董事会授予的其它职权。权限与责任：权限：1、在董事会授权范围内具工作指挥权；2、对公司的重大经营活动及战略规划有决策权。责任：1、对董事会决议事项负责；2、代表企业的对外形象，维持公司与政府、主管部门及其它单位的关系。与上级的沟通方式：无同级沟通：无所予下级的指导：暂无岗位资格要求：由董事会确定岗位技能要求：由董事会确定公司

7、规划及管理指南99/992、总经理职务说明书职务名称：总经理职务编号：XX-GL-02直属上级：董事长所属部门：投资控股公司薪资范围：直接管理人数：1人岗位目的：统筹公司的投资经营活动工作内容：1、领导执行、实施董事长的各项决议，对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行；2、根据集团公司整体战略规划，负责组织制定公司的投资工作计划，并组织实施；3、根据集团公司的发展规划和战略要求，负责储备有战略意义的投资项目；4、在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外投资等企业发展的关键领域实行战