样本入股条款和协议

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1、TERMSHEET(“TERMSHEET”)DATED2007RELATINGTOTHEPROPOSEDINVESTMENTOF______%OFTHEEQUITYINTERESTINxxxxxxxSHAREHOLDINGGROUPLTD.(the“ProposedInvestment”)条款清单签署于：2007年月日关于参股xxxxxxx集团__________%股权的预设投资（简称“预设投资”）Company目标公司:XXXXXXGROUPLTD(XXXXX集团)acompanyincorporatedintheBritishVirginI

2、slandsandwhichcomprisesthefollowingcompaniesincorporatedinthePeople’sRepublicofChina(the“PRC”),namelyXXXXXCOMPANYLTD(江苏xxxx公司)andXXXXXCOMPANYLTD(深圳xxxx公司)andwhosebusinesscomprisesallthe_______businessoftheShareholder(the“Company”).XXXX集团是一家成立于英属维尔京群岛的公司，并拥有XXXXX公司和深圳XXXXX公司，

3、且经营属于原股东的所有____业务（“公司”）。Shareholder原股东:Mr.XXX(XX)andothershareholdersoftheCompany(the“Shareholder”).XXX先生及公司其他股东（简称“原股东”）。Investor投资者:XXXGROUPPTELTD(XX集团)acompanyincorporatedintheBritishVirginIslandsandwhoisinthebusinessofholdinginvestments(“theInvestor”).XX集团是一家成立于英属维尔京群岛的公

4、司，其业务为投资控股（以下简称“投资者”）。ProposedInvestment预设投资:TheInvestorwishestoacquire___%oftheenlargedsharecapitaloftheCompany,bywayofacapitalinvestmentofRMBXXmillion.(the“ProposedInvestment”)投资方希望收购目标公司增资扩股后总股本的___%，资本投资为XX,000万元人民币。（简称“预设投资”）Valuation估价:TheProposedInvestmenthasbeenvalue

5、dat__timesitsFY2007NetProfitafterTax,whereNetProfitafterTaxshallbedeterminedaccordingtointernationalaccountingstandards.预设投资额为为2007财年税后净利润的__倍，税后净利润需经国际知名会计事务所按照国际会计准则审计认可。Dividend红利TheCompanyshalldeclareandpayadividendof___%fornetprofitaftertaxof2007(approxRMBXXmillionforth

6、einvestorbasedonforecastedNPATofRMBXXmillion)byendSeptember2008公司将在2008年9月末宣告并派发2007年的税后净利的___%为红利（预计税后净利润为人民币XX00万元，分配给投资者的红利约为人民币XX万元）ProfitGuarantee利润保证:TheShareholdershallguaranteethattheCompanyshallmakeaNetProfitafterTaxofnolessthanRMB__millioninFY2007andnolessthanRMB__

7、millioninFY2008.股东将保证公司在2007财年的税后净利润不低于人民币XX00万元以及2008财年不低于XX00万元人民币。IntheeventthattheCompanyfailstomakethisNetProfitafterTax,theInvestorshallreceiveadditionalsharesintheCompanysothathisinvestmentisequalto:如果公司没有实现该约定的税后净利润，投资者将被增加6额外的公司股份，从而使其投资的股份等于：·XXmdividedby(___timest

8、heactualFY2007NetProfitafterTax);or·XX00万元除以（2007年实际税后净利润的__倍）；或者·XXmdivide