年度财务预算方案

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1、年度财务预算方案2007年年度股东大会会议资料目录会议议程………………………………………………………………………………1会议须知………………………………………………………………………………3议案一：2007年度董事会工作报告…………………………………………………1议案二：2007年度监事会工作报告…………………………………………………2议案三：2007年度独立董事述职报告………………………………………………3议案四：2007年度财务决算报告……………………………………………………7议案五：2008年度财务预算方案………………………………………

2、…………11议案六：2007年度利润分配预案…………………………………………………12议案七：2008年生产经营计划……………………………………………………13议案八：2007年度报告及摘要……………………………………………………17议案九：关于审议2008年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案……………………………………………………………18议案十：关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告…………24议案十一：董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准……………………27议案十二：2007年度董事会激

3、励基金计提方案…………………………………30议案十三：董事会激励基金第二次运用方案……………………………………32议案十四：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案………………………33议案十五：关于制订公司《重大经营决策程序与规则》的议案………………3<5议案十六：关于修订公司《独立董事制度》的议案……………………………39议案十七：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案……………49会议议程1会议议程会议时间：2007年4月2日（星期三）上午9：30会议地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号公司六楼会议室主持人：董事长孙振华先生见证律师

4、：江苏泰和律师事务所会议安排：一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20）二、主持人宣布会议开始三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数四、宣读会议须知五、推选3名监票人六、宣读各项议案1、2007年度董事会工作报告2、2007年度监事会工作报告3、2007年度独立董事述职报告4、2007年度财务决算报告<5、2008年度财务预算方案6、2007年度利润分配预案7、2008年生产经营计划8、2007年度报告及摘要9、关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案10、关于董事、监事及高

5、级管理人员2007年度薪酬情况的报告11、董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准12、2007年度董事会激励基金计提方案13、董事会激励基金第二次运用方案14、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案宝胜科技创新股份有限公司二○○七年年度股东大会材料会议议程21<5、关于制订公司〈重大经营决策程序与规则〉的议案16、关于修订公司〈独立董事制度〉的议案17、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案七、股东发言八、股东投票表决九、休会、统计表决结果十、监票人代表宣读表决结果十一、宣读法律意见书十二、宣读股东大会决议十三、签署股东大会决议

6、和会议记录十四、会议结束宝胜科技创新股份有限公司二○○七年年度股东大会材料会议须知3会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》（证监发[2006]21号）等文件要求，特制定本须知。一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东

7、的权益，不得扰乱大会的正常秩序。三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东（包括股东代理人）的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，

8、公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持宝胜股份的经营发展。四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。五、投