青岛海协信托投资有限公司

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1、青岛海协信托投资有限公司2004年度报告二○○五年四月35目录一、重要提示2二、公司概况2（一）公司简介2（二）组织结构3三、公司治理5（一）公司治理结构5（二）公司治理信息8四、经营概况13（一）经营目标、方针、战略规划13（二）所经营业务的主要内容13（三）市场分析14（四）风险管理16五、会计报告19（一）自营资产2004年度审计报告及会计报表19（二）信托项目会计报表23六、会计报表附注26（一）会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明26（二）主要会计政策26（三）或有事项说明30（四）会计报表中重要项目的明细资料31（五）关联方关系及其交易情况33七、财

2、务情况说明书34（一）利润实现和分配情况34（二）主要财务指标34八、特别事项揭示34（一）变更注册地事项34（二）监管机构检查及整改情况34（三）董事更换情况34（四）其他34九、监事会意见3535青岛海协信托投资有限公司2004年度报告一、重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司张建华董事无法对年度报告发表意见，理由是：对公司自有资金的运用情况不知情。本公司2004年度财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长

3、彭光映、总经理齐觉、主管会计工作负责人及会计机构负责人董青声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。二、公司概况（一）公司简介1、公司基本情况青岛海协信托投资有限公司是2003年10月8日，经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行（银监复[2003]66号）批准成立的，注册资本3.15亿元，注册地址山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30F。海协信托立志成为真正的信托投资公司，在确保金融安全的前提下，倾力发展资金信托、财产信托、股权信托、公益信托和表决权信托等信托本源业务。“受人之托，代人理财”。海协信托将紧紧围绕为广大投资者理财这个经营核心问题，突出专业、专

4、家特色，用专业、专家服务水准使投资者收益最大化。2、公司的法定中文名称：青岛海协信托投资有限公司公司的法定英文名称：QINGDAOHAIXIETRUST＆INVESTMENTCO.,LTD3、法定代表人：彭光映4、注册地址：山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30F5、邮政编码：2660716、国际互联网网址：www.hisyn.com.cn7、电子信箱：info@hisyn.com.cn8、信息披露事务负责人：齐觉联系人：董青35联系电话：0532-5793276传真：0532-5793282电子信箱：dongqing@hisyn.com.cn9、本次信息披露报

5、纸名称：中国证券报10、公司年度报告备置地点：山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30F11、公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司地址：山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26－27层12、公司聘请的律师事务所：山东铭丰律师事务所地址：山东省青岛市东海西路39号世纪大厦14层（一）组织结构35股东会董事会总经理副总经理总经理助理信托业务总部信托财务部投资银行部理财服务中心金融同业部公司财务部投资总部合规部发展研究中心综合管理部监事会35一、公司治理（一）公司治理结构1、股东情况序号股东名称持股比率金额（万元）法人代表1中铁十八局集团有限公司21.45

6、％6755.92赵广发2新疆棉花产业（集团）有限公司18.25％5750高兴森3安徽丰原集团有限公司18.25％5750李荣杰4山东海川集团控股公司16.65％5244.08张洪白5新疆威仕达生物工程股份有限公司13.65％4300魏东6青岛联宇时装有限公司11.75％3700崔峰科合计100％31500公司主要股东的情况：（1）中铁十八局集团有限公司的主要股东是中国铁道建筑总公司，出资比率：56％，法人代表：王振侯。（2）新疆棉花产业（集团）有限公司的主要股东是新疆维吾尔自治区供销合作社联合社，出资比率：56.86％，法人代表：马德。（3）安徽丰原集团有限公司系国有企

7、业，经安徽省人民政府批准，蚌埠市人民政府为国有资产经营授权方。2、董事、董事会及其下属委员会（1）董事姓名职务性别年龄选任日期任期彭光映董事长男422003、63年张建华副董事长男522003、63年勾亦军董事男502004、123年黄俊涛董事男362004、123年余路明董事男422004、123年崔峰科董事男432003、63年35（2）董事会下属委员会名称、职责。公司第一届董事会第三次于2004年12月18日通过了设立董事会专门委员会的决议，拟设立四个下属委员会，包括战略发展与投资决策委员会、风险控制委员会、人事与薪酬考核委员会、审