《公司管理制度》运行管理制度

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1、XX集团股份有限公司作业文件文件编号XX03（4.2.3）-02共4页修订状态A/4标题《公司管理制度、办法》运行管理制度受控状态发放号1.0总则为规范集团公司管理制度、办法的修订、学习、检查、考核流程，有效的提高公司管理水平，提升管理工作质量，特制订本制度。2.0管理准则2.1精细、可控、简单、公平。2.2今天没变，等于没干。3.0管理职责3.1总裁办管理部是集团公司制度、各种办法（指各种奖励办法、竞赛办法、考核办法，下同）及岗位责任制的职能管理部门。负责集团公司所有制度、办法及岗位责任制的控制、监督、审核、检查、评估、考核；负责所有版次制

2、度、办法及岗位责任制电子版的留存；负责集团公司副总经理及以上人员办法的编制、评估、考核。3.2各子公司综合部（科）是本公司制度、办法管理工作的执行部门，负责本公司所有制度、办法的控制、监督、审核、检查、评估、考核，负责本公司所有版次制度、办法电子版的留存；具体负责本公司部长及以下人员办法的编制、评估、考核。3.3制度及办法的解释部门负责本范围内制度、办法的制订、修订、控制、检查和管理，并落实到具体岗位人员负责。每年的第一季度必须对本范围内的制度全面修订一次。自制度、各种办法执行之日起60日内、运行过程中、执行期末后10日内，制度及办法解释部门

3、至少分别进行评估一次。制度、办法存在不合理之处，须立即进行分析，并制定整改措施。3.4各部门每月至少1次组织本范围内的相关人员对公司制度进行学习。3.5各级领导是本范围工作、目标落实的第一责任人，负责将本范围的工作、目标逐级向下分解落实，直至落实到具体责任岗位（具体工作、目标落实原则见附件三）。4.0制度的运行4.1集团公司规章制度是指导公司生产经营、技术改造、资本运营的管理准则，是集团公司各项具体工作必须依据的总方针。4.2各中心、各子公司须贯彻执行集团公司管理制度，各子公司也可参照集团公司本部管理制度自行制订内部制度。4.3各子公司任何制

4、度的制订均不得与集团公司制度相抵触。各子公司现运行的各项规章制度，若出现与集团公司新出台的制度相抵触的条文，须立即停止执行，并限期调整。4.4各范围工作要明确相对应的责任人，做到一级抓一级，一级对一级负责。按照“谁主办谁负责，谁主管谁连带，谁直接违规谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任。4.5各部门按照本范围的职能职责开展工作，要将本范围内每一项工作落实具体责任人，并制定岗位责任制。各部门之间要相互协作，积极、主动地配合工作。4.6制度中规定需相关负责人签批的，但无此负责人的，由其上一级领导签批。4.7公司所有文件、制度中规定需总经理签批的

5、，均指本中心、本公司总经理。5.0制度、办法的制定5.1根据公司安排或各部门提出的制度、办法修改意见，制度及办法解释部门4对制度、办法进行修订或各部门先按照文件要求执行，然后由制度及办法解释部门集中修订时一并修订。5.2制度的制定5.2.1集团公司所有制度下发前，属集团本部的，由制度解释部门送总裁办管理部登记、备案；属各子公司的，送本公司综合部（科）、总裁办管理部登记、备案。5.2.2部门或职能调整后,制度解释部门负责10日内对调整机构的职能及相关制度重新理顺后报批下发。5.3办法的制定所有办法下发前，办法解释部门均须送总裁办管理部登记、备案

6、；属各子公司的，须同时送本公司综合部（科）登记、备案。5.4各部门可根据制度要求修订本范围内各级人员的岗位责任制。5.4.1副部长（含）以下人员的岗位责任制须经部级部门负责人批准。5.4.2部长的岗位责任制须经分管副总经理批准。5.4.3各副总经理的岗位责任制须经总经理批准。5.4.4总经理（含）以上人员的岗位责任制须经总裁批准。5.4.5岗位责任制批准后需送总裁办管理部备案后发放，其中各子公司的需送本公司综合部（科）备案后发放。5.4.6岗位或职能调整后，各部门负责在10日内组织对本部门岗位责任制重新修订、理顺后报批下发。5.5制度中规定所

7、有需到本部备案的事项，需在批准后五日内备案。5.6为方便使用，公司内部使用中文、英文简称或特指名称时要规范，具体见附表一、附表二。6.0制度的考核6.1制度考核的形式表现为奖励和罚款。6.1.1奖励是指公司对部门或个人的奖励；罚款分内部罚款、外部罚款，内部罚款指部门以《制度、规范考核处罚单》形式对部门内人员的罚款，其它罚款均为外部罚款。6.1.2所有处罚（包括部门内部处罚）均要填写《制度、规范考核处罚单》（公司以文件通报处理的除外），该单一式四份。被罚款部门（人）在收到《制度、规范考核处罚单》或公司通报文件（除质量索赔文件）后立即落实责任并登

8、记台帐，并将收到的《制度、规范考核处罚单》24小时内在本部门宣传栏张贴。6.1.3检查部门（人）开具《制度、规范考核处罚单》后，须在24小时内将二、三、四联分别送本