股份公司董事会年度总结

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1、股份公司董事会年度总结巩固优势再创佳绩——**化工公司董事会二00五年度工作报告各位股东：新年伊始，在这辞旧迎新之际，我们**化工公司的全体股东齐聚**宾馆，总结硕果累累的二00五年，展望充满希望的二00六年。回顾刚刚过去的一年，在各位股东的信任、支持下，在社会各界、政府部门的关怀、帮助下，董事会带领公司全体员工不懈努力、奋力拼搏，各项工作取得了优异的成绩，全面超额完成年初股东大会审议通过的生产经营目标，产销量创下历史最高水平，**生产线投入使用。向股东提交了一份满意的答卷。下面，按照《公司法》及公司章程的规定，我代表公

2、司董事会将二00五年的工作总结及二00六年的工作安排向各位股东报告。请审议。一．二00五年各项经营指标完成情况根据行业协会的统计，我公司二00四年人均纳税位居行业第十一名，作为一个小企业，这实属不易，一方面说明了我们对社会的贡献，也说明了我们的企业管理有效，小而充满活力。二00五年，全年未发生任何大小安全、质量、保卫事故，也未被用户投诉。二00五年，根据国家西部开发的优惠政策，争取到免税？万元。股东分红30%，超过年初计划。资产增殖？由年初的？万元增为年末的？万元。二．**技改实施情况**技改成功与否决定着公司的产品结构

3、能否优化、可否持续发展，所以2005年董事会把此作为工作的重中之重。在2004年完成了规划设计、施工设计、设备选型、施工队伍的选择等工作的基础上，2005年即开始了生产线的土建施工。在施工中，随时关注施工的进展，严格把握进度关、质量关，严格按施工进度付款、控制工程款的使用，对施工中出现的问题随时与施工方协商，以保证施工按我方要求顺利完成。在紧锣密鼓的土建施工的同时，董事会抓紧时间与设备安装方——云南**化工厂接洽，2005年6月份，董事长带队赴****化工厂商讨设备安装及新生产线工人培训的的问题，并参观了**生产线，7月

4、份，公司质量技术、机修部门带？名工人在云南**化工厂开远分厂进行了两周的培训，生产工人熟悉了新设备的操作及简单维修。由于天气等原因，此次技改的土建施工没能在预定的2005年夏天完工，为了不耽误**的如期投产，董事会毅然决定一边土建施工一边设备安装，虽然增加了工作的难度但赢得了时间。8月底，设备基本安装成形，公司请来了云南**化工厂开远分厂长期在**生产一线的专家，请他们结合生产中的经验为我公司的设备安装提出进一步改进的意见，董事会根据专家的意见多次与云南**化工厂协商，严格要求其做到尽善尽美，尽最大努力优化设备的生产性能

5、，杜绝设备可能出现的不合理地方。由于我公司的**生产线在当初选型时就选用了国内最先进的****生产线，设备安装时又吸收了其它厂家的先进经验，所以新线生产性能优越，后来来厂指导的**大学专家及省国防科工办的领导都认为我公司的膨化**生产线达到了国内最先进的水平。可喜可贺的是，10月底，**试产成功。经测试，各性能指标优于原来的产品，原材料成本降低，生产能力大大增加。经投放市场，销售实践证明，用户能接受我们的新产品。**资金使用情况如下表所示：？**生产线作为公司优化产品结构、提升竞争力的一个具有战略意义的项目，经过了200

6、2年的可研阶段、2003年的申报立项阶段、2004年的设计阶段，在2005年开工建设，现在已顺利建成，向各位股东交上一份合格的答卷。公司**系列产品中包含煤矿许用**，经**大学指导，已经少量试制，按国家有关规定，12月份，在政府主管部门的支持下，董事会指派专人日夜兼程送往安徽省淮北矿冶研究院进行煤矿使用安全性检验。经检验，有个别指标还不能达到要求，但可以相信，在董事会及全体员工的努力下，是可以克服的。2006年董事会的工作重点之一就是使煤矿许用**得到批准生产并投放市场，我州煤炭资源丰富，随着煤炭产业的发展，煤矿许用*

7、*一旦投产将给公司带来新的利润增长点。三．生产经营的主要作法及经验（一）生产管理2005年由于销售量大，加之各原材料涨价，给公司生产管理带来了新的挑战。董事会充分发挥群策群力的精神，组织生产系统的同志对生产中的的问题进行研究，采取了各种措施以保证生产任务的完成。为了在市场需求增加的情况下产品不至断货，对两班工作人员做合理调整，年轻工人、年长工人、熟练工人、新进工人搭配，平衡生产能力，加强劳动组织管理；要求机修工人到生产现场巡回检查，发现设备故障即时处理，保证生产时间不被耽误。不断进行技术创新，在实践中创新的想法和思路得到

8、采纳。例如：由于循环水压力不够，在夏秋季气温高时药温在规定的时间内降不下来，拖延了凉药时间，影响了产量。生产系统的同志大胆改造，增加一台水泵，原来先抽上水池再放下来凉药的老办法改为直接用水泵打进轮碾机，使得进水压力大，泄热增加。缩短了凉药时间，提高了生产效率。由于行业的特殊性，安全工作对我公司尤为重要，董事会始终将生