石门鑫源矿业有限公司章程(新)

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1、石门鑫源矿业有限公司章程第一章总则第一条为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，建立现代企业制度，依据《公司法》及有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本章程。第二条公司为有限责任公司，公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。　第三条公司名称：石门鑫源矿业有限公司。　第四条公司住所：石门县楚江镇宝塔居委会梯云路梯云风尚金源阁二楼。第五条公司应遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督。　　第二章公司经营范围　第六条公司注册资本人民币：人民币100万元。1、公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。2、

2、增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，按照本章程的规定执行。3、公司增加或减少注册资本时，应当依法向公司登记机关办理变更登记。第七条公司的经营范围：铁矿石收购与销售。第三章股东　　第八条股东的名称(姓名)1、邓文武（身份证号：432427197510132210）住所：湖南省石门县楚江镇楚江路2、曹振洪（身份证号：420621196109249417）住所：湖北省襄樊市襄城区欧庙镇曹湾村三组……11　　第九条股东的出资方式和出资额1、邓文武股东，出资额为95万人民币，占总资本95%(其中：货币出资额为95万人民币)。2、曹振洪股东，出资额为5万人民币，占总资本5%，(

3、其中：货币出资额为5万人民币)。公司登记注册后，应当向股东签发由公司盖章的出资证明书。出资证明书应当说明下列事项：1、公司名称；2、公司登记日期；3、公司注册资本；4、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期;5、出资证明书的编号和核发日期。第十条股东的权利1、参加或委派代表参加股东会并根据出资额享有表决权；2、有权查阅股东会会议纪录，了解公司经营状况和财务状况；3、按照出资比例分取红利；4、优先认购公司新增资本及其他股东转让的出资；5、选举和被选举为公司执行董事、监事；6、监督公司的经营、提出建议和质询意见；7、公司依法终止后，依法分得公司的剩余财产；8、参加制定公

4、司章程。（其他需要明确的权利）第十一条股东的义务1、遵守公司章程；2、按时足额缴纳所认缴的出资；3、以货币出资的，应当将货币足额存入准备设立公司在银行开设的临时账户；以实物、工业产权、非专利技术或土地使用权出资的、应当依法办理产权的转移手续；114、不按照前款规定办理的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任；5、公司登记后，不得抽回其出资；6、以其出资额为限对公司承担责任；7、有义务为公司的各种经营提供必要的方便。（其他需要明确的义务）第十二条股东转让出资的条件1、股东之间可以相互转让其全部出资（注：两个股东不允许全部转让）或者部分出资；2、股东向股东以外的人转让其出

5、资时必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买转让的出资，视为同意转让；3、经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权；4、公司股东之一不得购买其他股东全部出资，而形成单一股东（独资公司）；5、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称或姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册，并及时向原登记机关办理变更登记。第四章股东会第十三条股东会为公司最高权利机构，股东会由全体股东组成。第十四条股东会的首次会议由出资最多的股东招集和主持，股东按照出资比例行使表决权。第十五条股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2

6、、选举和更换执行董事，并决定其报酬事项；3、选举和更换股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准执行董事的工作报告；115、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或减少注册资本作出决议；9、对公司发行债券作出决议；10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；12、修改公司章程。（其他需要明确的职权）第十六条股东会的议事方式和表决程序：1、股东会会议分定期会议和临时会议，定期会议原则上定为每年元月份召开一次，代表

7、四分之一以上表决权的股东可以提议召开临时会议。2、召开股东会议，应当于会议召开十五日以前将会议日期、地点和内容通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作成会议纪录，出席会议的股东应当在会议纪录上签名；3、股东会会议由执行董事主持召开，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的其他股东代表主持；4、股东会对公司增加或减少注册资本、分立、和并解散、变更公司形式作出决议时必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；5、修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；6、除法律、法规、章程有明确规定外，股东会作出的决议，必须经二分