广东粤财信托有限公司

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1、广东粤财信托有限公司2007年年度报告一、重要提示及目录（一）重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。（二）目录一、重要提示及目录1二、公司概况2（一）公司简介2（二）公司组织结构3三、公司治理4（一）公司治理结构41.公司股东42.董事、董事会及下属委员会43.监事、监事会及下属委员会54.独立董事55.高级管理人员56.公司员工5（二）公司治理信息61

2、、年度内召开股东会情况62、董事会及下属委员会履行职责情况63、监事会及下属委员会履行职责情况74、高级管理员履职情况85、内部控制情况8四、经营概况9（一）经营目标、方针9（二）所经营业务的主要内容9－12－（三）市场分析9（四）风险管理10五、报告期末及上一年度末的比较式会计报表11(一)自营资产111、会计师事务所审计意见全文112、资产负债表133、利润表及利润分配表14（二）信托资产161、信托项目资产负债汇总表162、信托项目利润及利润分配汇总表16六、会计报表附注17（一）报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算

3、方法发生的变化17（二）重要会计政策和会计估计说明18（三）或有事项的披露23（四）重要资产转让及其出售的说明24（五）换领新金融许可证承诺项目履行情况24（六）会计报表中重要项目的明细资料24（七）关联方关系及其交易的披露28（八）会计制度的披露31七、财务情况说明书31八、特别事项揭示32九、公司监事会意见33二、公司概况（一）公司简介：广东粤财信托有限公司成立于1984年12月，2007年7月，按照银监会的要求，公司名称由“广东粤财信托投资有限公司”变更为“广东粤财信托有限公司”并更改了营业范围，是广东省唯一保留的省级信托公司。公

4、司注册资本5.655亿元（其中外汇资本1,600万美元），其中：广东粤财投资控股有限公司出资55,497.76万元，出资比例98.14％；广东省科技创业投资公司出资1,052.24万元，出资比例1.86％。公司奉行“诚信为本、稳健经营”的方针，经过近二十多－12－年的发展，经济实力逐渐壮大，防范与抵御风险的能力不断增强，实现了持续、健康、稳步发展。1、公司法定中文名称：广东粤财信托有限公司英文名称：GUANGDONGFINANCETRUSTCO.LTD2、法定代表人：汪涛3、注册地址：广州市越秀区德政北路538号达信大厦27楼4、邮政编

5、码：5100455、公司国际互联网网址：http://www.gdyctz.com6、公司电子信箱：main@gdyctz.com7、公司信息披露事务联系人：吴佩华联系电话：020-83277612传真：020-83277602电子信箱：lbb@gdyctz.com8、公司本次信息披露报纸名称：《金融时报》9、公司年度报告备置地点：广州市德政北路538号达信大厦27楼10、公司聘请的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所，办公地点：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼。11、公司常年法律顾问：广东君信律师事务所，办公地点：广州市农林

6、下路83号广发银行大厦20楼。（二）公司组织结构如下图所示：董事会综合管理部资产管理部信托管理部证券投资部财务部信托财务部审计部股东会监事会风险控制委员会投资决策委员会总经理层审计委员会－12－三、公司治理（一）公司治理结构1、公司股东股东名称广东粤财投资控股有限公司广东省科技创业投资公司出资额55,497.76万元1,052.24万元出资比例98.14%1.86%法人代表梁棠黎柏其注册资本15.68亿元5亿元注册地址广州市越秀区德政北路538号达信大厦28楼广州市越秀区先烈中路100号高中心大楼14楼主要经营业务资本运营管理、资产受托

7、管理、投资项目的管理、科技风险投资，实业投资，企业重组、并构咨询服务为科技创业项目和相关配套项目筹集资金，并参与投资；设备租赁；以上相关的信息咨询、技术咨询。2、董事会及下属委员会职务姓名性别年龄任职日期任期所代表的股东名称董事长汪涛男452005.12.133年广东粤财投资控股有限公司董事黎全辉男462005.12.133年广东省科技创业投资公司董事陈杰男422005.12.133年广东粤财投资控股有限公司董事林波男432005.12.133年广东粤财投资控股有限公司董事邓斌男372005.12.133年广东粤财投资控股有限公司（1）

8、风险控制委员会风险控制委员会是公司在董事会下设的议事机构，属于公司决策系统的一部分。风险控制委员会在公司董事会授权范围内行使以下职能：审议公司内部管理制度；审议公司风险控制制度和监控制度；审议、制订各类操作