集团管理暂行规定

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1、*******有限公司管理暂行办法第一章总则第一条为维护*******有限公司（以下简称“集团”）整体利益，保障集团股东权益，完善集团法人治理结构，强化集团内部约束机制，提高资产运营质量，增强企业赢利能力，经董事会研究决定，特制定本办法。第二条集团本着“产权明确、集约调控、精简高效、分级管理、加强协作”的管理思想，旨在通过本办法达到对集团统一调控、优化结构、规范管理，充分发挥集团整体优势，提高经济效益，促进健康发展。第三条本办法适用于集团及下属各煤矿、子公司。第二章管理体制第四条集团设立总部，行使对各煤矿、子公司的管理、

2、考核、指导、协调、服务等职能，承担集团总体经营规划、投融资计划、资产处置、项目开发、文化建设、利润分配、财务预决算、经营实体设立与解散等方案的拟订。以及集团董事会、监事会决议的贯彻执行等任务。集团总部在集团董事会的领导下开展工作，日常工作由总经理直接领导，具体落实集团董事会下达的经营任务和经营目标。第五条-11-为使集团总部的作用和职能得以有效发挥，总部根据集团发展需要，本着精干、高效的原由设立部门。总部职能部门的设置方案由集团总经理办公会拟定，集团董事会决定。总部各职能部门协助总经理对集团公共资源进行管理，对各煤矿、子

3、公司进行归口管理、监控、指导和服务。各职能部门的职能、职责划分及工作制度另行制定。第六条集团各煤矿、子公司是集团归根总体战略规划、产业发展需要建设，是接受集团统一管理下的经营实体，是集团的利润支撑点，承担着具体的生产经营任务。第七条各煤矿、子公司可根据实际需要，按有关规定增加或减少内部职能机构，具体机构设置和人员总数变化情况要报集团总经理办公会研究同意。附：集团组织机构图-11-董事会经理层**矿长**经理**经理副总财务部投资运营部企管部副总监事会副总**公司副总物业公司办人力资源部审计生产矿长安全矿长机电矿长总　　工

4、生产矿长综合办总　　工机电矿长安全矿长安全矿长综合办总　　工机电矿长生产矿长生产调度安全处机电处技术处生产调度安全处机电处技术生产调度安全处机电处技术处副总安委会党委**各支部**党总支**党总支党工青妇信访保卫组织宣传纪委**公司**建材-11-第三章经营管理第八条集团各煤矿、子公司各项经营管理活动必须遵守国家的各项法律、法规和政策，依照集团的总体发展规划，落实企业章程中规定的责任、权利和义务，在批准的经营范围内，努力开拓经营、增加效益、增强集团整体形象和社会影响力。第九条集团依法享有各煤矿、子公司的资产收益、重大决策

5、和选择管理者等权利。下属煤矿、子公司在集团总体发展规划和经营计划指导下，自主经营、自我发展。第十条创造利润是下属和煤矿、子公司存在的本质意义，各煤矿、子公司必须对集团的投资负责，确保资产保值增值。第十一条各煤矿、子公司依照集团总体发展规划和经营目标撰写本企业发展目标和编制年度财务预算，经集团董事会考核批准后执行，并制定有效措施，确保各项工作完成。第十二条集团按照《公司法》，执行人事、财务、审计直线监管制度，同时根据各煤矿、子公司的经营情况，在资源配置上，按照经济效益最大化的原则向先进企业、优势项目倾斜，尽力扶持成长，培育

6、集团新的利润增长点。第十三条各煤矿、子公司主要负责人要及时以书面形式向集团总经理办公会汇报本企业重要工作的进展情况，内容包括完成年度各项经营指标的进度、企业经营发展的内外中环境分析、重点工作的建设情况，以及需要集团协助解决的问题等。每月要详细汇报一次其工作情况。-11-第十四条集团各部门应经常与各煤矿、子公司沟通，了解企业生产经营情况，并及时帮助协调、解决问题。第十五条各煤矿、子公司必须建立严格的文书档案管理制度，各煤矿、子公司的章程、营业执照、年检报告书、各部门有关批件等复印件必须及时报集团备案。第四章人事管理第十六条

7、下属各煤矿、各子公司高层管理人员指，各煤矿矿长、副矿长、总工程师，各子公司总经理、副总经理以及集团规定的其他管理人员。第十七条各煤矿、子公司高层管理人员人选由集团董事会集体议出、依法推荐，由总经理办公会研究同意后聘任，实行聘期目标责任制。各煤矿矿长、各子公司总经理向上对集团负责，向下对其管理的企业负责。各煤矿、子公司高层管理人员，未经集团董事会同意，不得在集团外企业兼职。第十八条各煤矿、子公司部门负责人由本企业聘任，报集团总部备案。从集团外调入的，必须脱离原工作岗位，做到专职。第十九条下属煤矿、子公司高层管理人员一律实行

8、岗位聘任制，一般聘期为年。第二十条下属煤矿、子公司根据其机构设置及人员情况编制的企业劳资计划（包括职工人数和工资总额），需要报集团人力资源部备案。按时向集团人力资源部报送“全部职工的人数和工资”月报和季度统计报表。-11-第二十一条各煤矿、子公司高层管理人员（包括矿长、副矿长，总经理、副总经理，总工程师）工资的确定、