经济犯罪情报信息的收集来源与方法

《经济犯罪情报信息的收集来源与方法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、经济犯罪情报信息的收集来源与方法　　通过对经侦情报信息的收集可以揭示已发经济犯罪活动的规律特点等方面的发展变化趋势，下面是小编搜集的一篇关于经济犯罪情报信息探究的论文范文，供大家阅读借鉴。　　伴随着市场经济的快速发展，经济犯罪活动日趋升级，由之带来的经济犯罪情报信息亦呈快速膨胀之势，广度和深度较之以往大幅增加，对经济犯罪侦查情报工作的顺利开展构成了严峻的挑战。而对情报信息的收集作为经侦情报工作的首要一环，其效果和质量直接影响到情报信息分析、侦查要素发现和侦查手段选择等侦查活动的整体效果。因此，有必要对经济犯罪情

2、报信息的收集进行及时梳理和总结，完善情报信息收集机制的建设。　　一、经济犯罪情报信息概述　　犯罪情报信息是一种被当做传递交流对象的、有序的、具有特定实用价值并且可以作为决策依据的情报。[1]　　经济犯罪情报信息是犯罪情报信息的一种，是反映经济犯罪现象及其规律特点，在经济犯罪侦查过程中被当作传递交流对象，有序的、具有特定使用价值并且可以作为决策依据的信息。[2]　　(一)经济犯罪情报信息分类　　根据情报信息涉及主要内容可以将经济犯罪情报信息主要分为以下几种：　　1.战果型情报信息。指的是已侦破和在侦经济犯罪案件关

3、联信息，包括案件的受理信息、立案信息、破案信息、结案信息、协查案件信息、涉案人员信息、涉案机构信息、涉案物品信息、在逃人员信息和档案信息。通过对这些情报信息的分析研判可以直接得出抓获犯罪嫌疑人、查获涉案赃款赃物或者直接破案的信息。　　2.资料性情报信息。指的是在经侦日常工作中搜集、积累的与经济犯罪活动有关的人、案、物信息。如对月度、季度和年度等时间段内已侦破案件类别、立案起数、破案起数、结案起数、涉案金额、追缴赃物赃款价值、缉捕犯罪嫌疑人数、批捕人数、移送起诉案件起数和人数等信息的统计。　　3.预警性情报信息。

4、这是指周边省市或地区已经发生并极有可能渗透到本地公安机关辖区范围内的经济犯罪方式或手法的预警提示信息。　　4.借鉴性情报信息。指的是全国各地经侦部门在工作实践探索中总结的预防经济犯罪的先进做法。如联合银行建立高风险资金交易预警系统、联合金融管理部门开展专项培训和联合电信部门研发防诈骗语音提示平台等，可以有效地减少经济犯罪的发生。　　5.线索性情报信息。这是指可以为经侦工作直接立案、开展侦查依据的信息。如集群战役中外地公安机关侦破案件中的在逃人员信息、作案成员分析情况、协查通报、案件通报等。又比如在很多地区都张贴

5、或喷涂有制售假证件、制售假币、制售假发票、高利贷款、代取公积金等违法犯罪内容的小广告、小卡片和传单等与许多已发案件可以实现串并，条件成熟时也可以作为重要线索侦破案件。对这类信息的搜集不仅是一种必要的积累，而且会在某些关键时刻产生意想不到的效果。　　6.经侦关联性信息。指的是有助于经济犯罪侦查、防控和犯罪形势分析的其他信息。如银行等金融机构开户信息和征信系统黑名单、经侦重点人员常住人口及关联信息、电商平台商品异常信息、公司企业注册信息、POS机交易记录和支付信息等，对经济犯罪的防范和侦查都有十分重要的作用。　　此

6、外，根据经济犯罪情报信息的载体，可分为文字型情报信息、声像型情报信息和实物型情报信息;根据犯罪情报信息的地域来源，分为境内情报信息和境外情报信息;根据情报信息在经侦工作中的地位，可以分为战略性情报信息和战术性情报信息等。　　(二)经侦情报信息收集的意义　　1.助力侦查活动，为侦查决策提供方向依据　　对经济犯罪情报信息的收集最直接的作用就是为具体经济犯罪案件的侦破提供线索和证据。如利用对情报信息的分析研判可以确定犯罪嫌疑人基本情况，掌握嫌疑对象和侦查线索，为案情分析和侦查方案的制定提供重要依据;利用收集到的情报信

7、息查询在逃犯罪嫌疑人和流窜作案人员情况，提供通缉在逃人员的体貌特征、社会关系等情况，便于在逃人员的抓捕;为频发案件的并案侦查提供线索依据，为技术鉴定提供指纹、足迹、工具痕迹等对比样本，为揭露证实犯罪提供证据;为具体案件侦查进程中的审讯、辨认、搜查和逮捕提供配合手段。　　2.预测犯罪趋势，主导经济犯罪防控　　通过对经侦情报信息的收集可以揭示已发经济犯罪活动的规律特点、揭示经济犯罪类型、数量、特点等方面的发展变化趋势，为经济犯罪的预防提供重要指导。一是防控犯罪。利用情报信息有针对性地对经侦重点人口、特殊行业和部门等

8、实现阵地控制，利用情报信息串联起千万条防范线，对经济领域内的苗头性倾向早发现，对已出现的微小问题早采取措施，早解决问题。二是实现预警。通过对辖区范围及周边地区经济犯罪活动规律、特点和发展态势的动态分析，及时研究提取情报信息中包含的经济犯罪高风险人员、高发案领域与环节、主要犯罪手法等关键要素的轨迹和规律，指导经济犯罪防控力量的投向与投量，提高经济犯罪防控的效果。　　3.反映地区经济发展情