农村信用社反洗钱工作总结.doc

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1、农村信用社反洗钱工作总结　　农村信用社反洗钱工作情况如何?以下是小编收集的关于《农村信用社反洗钱工作总结》的文章，欢迎阅读了解! 　　为全面推进××市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行××市支行《关于开展金融机构需反洗钱宣传活动的通知》润精神及中国人民银行制定衣的《金融机构反洗钱规定晕》要求，××联社于20涎0×年×月

2、×日—×日在需全市所辖网点开展了“金您融机构反洗钱宣传周”活朴动，通过采取一系列行之锣有效的举措，确保了此项赃活动扎实有效开展，取得纸了较好的成效。 一、加强圭学习，增强对反洗钱工作佳的熟悉程度 　　为增强对禹反洗钱工作的熟悉程度，译我们首先从自身做起，加孕强了对反洗钱知识的学习辆。 　　一是深刻领悟反洗没钱工作的重要性。一方面轨我们注重了治理人员的学语习，于200×年×月×伴日召开了由联社领导、中榨层干部、及各网点主办会屏计参加的反洗钱宣传活动讶动员会，会上分管主任强慧调了此次活动的目的和重卵要性，学习了人民银行×

3、瓦×市支行《关于开展金融卞机构反洗钱宣传活动的通惦知》精神及中国人民银行豢制定的《金融机构反洗钱舵规定》等反洗钱知识，提祭高了对反洗钱工作的熟悉施。 　　二是有组织地开展领业务培训。首先，联社充谴分熟悉到金融机构是控制主洗钱的第一道屏障，要确嘱保金融领域反洗钱工作措盖施得到全面落实，就必须艳充分发挥金融机构“了解衙客户”的优势，提高其反郭洗钱的积极性和主动性。治其次，强化了临柜人员反雕洗钱方面的培训。为确保吧切实履行好这项重要职责忽，我们采取了一系列有力通的措施，扎实开展反洗钱凿专业队伍的建设工作，，药通过与各商业银

4、行及公安书部门的合作，在不同时间俐和不同地点举办了多种形撩式的座谈会、培训班，强蜗化了反洗钱意识，初步形犁成了一支反洗钱工作队伍拭。培训过程中，请资深人吁士向农村信用社反洗钱一众线工作人员讲授当前国内萤外反洗钱形势与任务的同吕时，还传授了反洗钱的操忻作技术与方法。 　　三是簇切实加强组织领导。从承挤担此项工作职能之初，市摧联主党组就明确要求全系商统各级分支机构务必从维崖护国家经济、金融安全的笨高度来熟悉此项工作的重特要性，将条件适合的干部枷配置到此项工作岗位上，惟并提出了“加强信合系统钱反洗钱机构设置和队伍建兽设，培

5、养出一批专业化、槛知识化的反洗钱专家”的云人才战略和长远目标。为臻此，联社在会计科设置了击反洗钱工作治理处，各社咕也按要求设置了工作岗位淌。为保证反洗钱队伍建设椽工作落到实处，联社领导株多次召开会议听取有关工燕作汇报，审议有关队伍建隔设的工作意见，并对全系侈统的人员培训计划作出了地明确部署。 　　四是认真榨选配工作人员。联社要求判，各社应注重将一些文化惋程度较高、专业知识对口樟、具有良好的计算机操作币水平、业务能力强、熟悉恨经济金融及法律等方面知非识的青年干部充实到反洗壕钱工作岗位上来。各社均须按要求认真选配人员，逐

6、笨步充实反洗钱工作岗位。埔目前，全系统的反洗钱工孽作人员中，%为中青年干悬部，67%以上人员在经齐济金融、法律、会计、计秀算机等专业获得专科以上触的学位。 　　二、精心组怠织，确保反洗钱宣传周活惫动的有序开展 　　为确保喂反洗钱宣传周活动有序开促展，××联社从构建组织轴体系、健全制度建设、强爬化监督治理等方面入手，想全力构筑反洗钱安全防线炉。 　　一是精心构建完善湛的组织体系。对活动的时应间、形式和要求进行了安怠排，并成立了相应的反洗永钱宣传活动领导小组。接言通知后，迅速成立了××纤市农村信用社反洗钱工作调领导小组，

7、由一把手和分擞管主任任正副组长，设立映反洗钱科;同时，各社也限成立了相应的领导机构，遇配备了专职人员负责此项候工作，并确定了职能部门竟具体负责反洗钱工作，从旺而构建了一个较为完善的瞅反洗钱组织体系。与此同废时，还积极争取地方政府炳对反洗钱工作的支持，全吕面加强与公安、其他金融泄机构等部门反洗钱工作的湛沟通、协调和配合，增进洲共识，形成合力。 　　二贿是抓紧进行一系列制度建狭设。建立了反洗钱岗位责耳任制，做到分工合理，责搓任到人，实行主要领导负仪总责，分管领导全面抓，旨部门领导具体抓，各职能续部门业务人员各负其责的秧分

8、级负责制，确保反洗钱婴各项工作职责落实到位;潮同时，结合××市实际情师况，制定了反洗钱操作相芹关规章制度细则。 　　三穴是通过现场及信息化手段吮展开专项检查，并以此进陡一步推动反洗钱工作。针嘎对在检查中暴露出的一些腻问题，及时提出整改措施种并及时进行整改。通过检言查摸清情况，积累经验，绣锻炼了队伍，增强了做好憾反洗钱工作责任意识。 　卖　四是着