xx保险公司反洗钱工作总结

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1、XX保险公司反洗钱工作总结　　XX保险公司反洗钱工作总结的范文有哪些?以下是小编收集的关于《XX保险公司反洗钱工作总结》的范文，仅供大家阅读参考! 　　范文一：XX保险公司反洗钱工作总结今年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重，充分认识到反洗钱工作的重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》要性，根据、《中华人民共和国反洗钱法》《金《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别融机构大额交易和可疑交易报胖告管理办法》和客户身份涸资料及交易记录保存管理猫办法》等相关法律法规和蕴公司的各项规章制度，在琼

2、宣传与培训相结合的同时钎，继续提升员工对反洗钱狰工作的认识，日常工作中莲，切实履行反洗钱义务，贱进一步完善工作机制，强材化对各项业务的监管，努银力提高反洗钱识别水平。眼现将今年反洗钱工作情况仅总结如下： 　　(一)采棱取多种形式，宣传贯彻《瞩反洗钱法》。 　　利用晨眉会时间，每月召1.反洗软钱培训：宣传贯彻《反洗叹钱法》开两次反洗钱培训符活动，培训活动采用灵活抑、有针对性的方式进行。拄、培训主要围绕《反洗钱粮法》《反洗钱工作管理办氧法实施细则》及补充《业植务管理反洗钱工作实施细宜则》及有关补充规定、等搂相关

3、制规定、度展开学习徐，主要目的是更深入的普言及反洗钱基本知识，主要骡从应尽的反洗钱义务及未酚按规定履行反洗钱义务应鞠承担的法律责任等方面深批入浅出地讲解了反洗钱有适关知识。通过培训，大幅帐度提高了大家对反洗钱工鲍作的认识。认真开展反洗酥钱月宣传活动。根据公司愤《关于转发公司〈关于开妖展反洗钱宣传活动的通知卿〉的通知》及市公司相关掌文件精神，9月我部开展褪了以“依法履行反洗钱义椅务，预防和打击洗钱犯罪拧”为主题的反洗钱专题宣植传教育活动。利用多途径勘、多渠道对大家进行活动项宣传，活动内容针对性较袱强，宣传达到

4、较好效果。错2.举办反洗钱知识考试伯。为推动《反洗钱法》等扩法律法规知识的学习和宣形传，使各岗位工作人员理铁解和掌握反洗钱法律法规校制度，更好地履行反洗钱煌义务，我司根据市公司要含求并结合我司具体情况，紧进行了反洗钱知识考试。踊极大地提高了反洗钱从业峭人员的理论知识水平和业半务素质，有力地促进了反蹄洗钱工作的开展。3、按霉市公司要求，及时对可疑偷交易进行登记、识别、审替核、排查，做好客户信息谓留存和保管;每月按时上汛报反洗钱报表、根据实际铸情况撰写反洗钱季度总结芭等。在销售环节人工识别水可疑交易，通过定期抽

5、取韩可疑交易数据进行人工识锈别并逐笔保留可疑交易识想别轨迹。加强大额交易的胁审核。根据公司反洗钱工戏作要求，我司对大额交易腻做好相关信息登记、及时伏上报反洗钱小组进行审核睫、识别，严格执行《金融穆机构大额交易和可疑交易袖报告管理办法》规定;按蚌照规定向市公司及当地人重民银行报送可疑交易报告秸及非现场监管信息。对系梭统抽取的可疑交易数据信荔息进行分析并填写《可疑朽交易信息，并按规定进行库分析。审核登记表》4、旨在今年度反洗钱工作中，须取得较好效果，我司未发怔生一例反洗钱案件，这也镇说明了我司在反洗钱工作气的执

6、行过程中管控到位，竟杜绝了风险的发生。 　　拖(二)，加强反洗钱工作疡相关规章制度的执行力度咋 　　1.加强反洗钱工作铸内部管理制度的实施。以郸《反洗钱法》为工作指导眩方针，继续深入实施《反霄洗钱工作管理实施细则》仲将反洗钱责任明确到人到背岗，确保公司反洗钱工作跃的顺利开展。并将反洗钱蔑纳入岗位职责内容。全面寐、准确领会市公司关于反柄洗钱的各项精神，依法调矗整和规范各岗位日常工作炳中的正确操作流程，严格勺实施内部管理制度，严格兼内部管理，有效防范了各窖种执法风险。3、对达到球客户信息识别的客户在办酵理业务时

7、对客户当事人间柱的关系进行审核，当场核接对客户的有效身份证件或斧者其他身份证明文件，并岿进行登记其身份基本信息谈，留存有效身份证件或者愤其他身份证明文件的复印矾件或者影印件，若为第二恼代身份证则保存其双面资庶料。4.对团体客户进行尉身份识别时，对法人代表贞进行身份识别在符合法律侩法规的条件下，按保险合仲同规定识别被保险人。5竹.在与银行、邮政等代理央机构签订的保险代理协议合中加入反洗钱义务，监督焙保险代理方履行客户身份瞳识别职责。6.当客户出祸现反洗钱法律法规要求进崩行重新识别的情况时对该彝客户重新进行客户

8、身份识纪别并留存相关识别资料。午7.对客户按相关规定进可行风险等级划分，定期审蛋核保存的客户基本信息。桂 (三)面临的主要问题：指 　　1、相关岗位人员在整业务处理过程中对客户身夜份识别、可疑交易的判断郑经验还不够，技能技巧还贩有待提高;2、部份业务浩员对履行反洗钱法定义务苍还需深入认识，支持配合焙公司开展反洗钱及交易资输料、客户身份信息资料保渔存工作的主动性仍需加强续;4、公司对反洗钱法律菊法规及实施细则的宣传