山东高密高锻机械有限公司

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1、山东高密高锻机械有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东高密高锻机械有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东高密高锻机械有限公司推荐机构：青岛欣润投资管理公司日期：二零一六年十一月十五日2-1-50山东高密高锻机械有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。

2、现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股

3、权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-50山东高密高锻机械有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）二、股东关于自愿锁定股权的承诺三、股利分配政策2-1-50山东高密高锻机械有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录释义71、一般词汇72、专业词汇8第一章概览9一、挂牌公司基本情况9二、本次挂牌的有关机构11第二章风险因

4、素13一、产品、服务的市场风险13二、经营规模扩大导致的管理水平滞后风险13三、经营业绩风险14四、核心技术人员流失的风险15五、内部控制有效性不足的风险15六、控制（权）风险16七、行业风险16八、法律、法规、政策变化的风险16九、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险17第三章公司基本情况18一、公司历史沿革18二、公司股权结构及股东情况21三、公司组织结构22四、公司重大资产重组情况23五、员工及其社会保障情况23六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况232-1-50山东高密高锻机械有限公司挂牌转让说明书摘要

5、七、公司的独立运营情况24第四章业务与技术28一、公司所处行业的基本情况28二、公司在行业中的竞争地位28三、公司主营业务情况30四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况31第五章同业竞争与关联交易34一、同业竞争34二、关联方与关联关系34三、关联交易35四、公司章程关于规范关联交易的有关规定37五、承诺情况37第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员38一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员38二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况39三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情

6、况39四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺39五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况39第七章公司法人治理结构40一、公司法人治理结构近两年规范运作情况40二、公司管理层对公司内部控制评价40第八章财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况41一、会计师审计意见41二、非经常性损益分析412-1-50山东高密高锻机械有限公司挂牌转让说明书摘要三、盈利预测情况41四、主要税项42五、滚存利润的分配安排42第九章业务发展目标43一、公司未来的发展规划及发展目标43二、公司为实现未来发展目标将采取的措施43三、实现上述目标

7、的假设条件及面临的主要困难44第十章其他重要事项46一、信息披露和投资者服务46二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应）46三、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项46四、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为46第十一章董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明47一、全体董事、监事和高级管理人员声明47二、推荐机构声明48三、律师事务所声明492-1-50山东高密高锻机械有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇高锻、高锻机械、公司、本公司指山东高密高锻机械有限公

8、司实际控制人、控股股东指毛琳执行董事指山东高密高锻机械有限公司执行董事监事指山东高密高锻机械有限公司监事高级管理人员指总经理、副总经理、