山东东鼎复合材料有限公司

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1、山东东鼎复合材料有限公司挂牌说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东东鼎复合材料有限公司挂牌说明书（成长板）公司名称：山东东鼎复合材料有限公司推荐机构:山东九次方投资有限公司日期：二零一七年二月十日2-1-87山东东鼎复合材料有限公司挂牌说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜

2、作如下声明和提示：一、本公司董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中

3、心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-87山东东鼎复合材料有限公司挂牌说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、宏观经济波动的风险公司主要产品为冷轧精密薄板，产品主要与汽车、家电产品消费和基础设施等密切相关，行业的发展与宏观经济之间具有较强的相关性。经济环境恶化，产能过剩，下游需求不足，将直接影响公司主营业务的发展。二、市场竞争风险目前国内冷轧精密薄

4、板低端市场竞争较激烈，行业内的企业纷纷通过价格战争夺市场订单，导致行业的毛利较低，只有微薄的利润。低端市场的无序竞争，依然可能对公司产品定价带来下滑压力。三、下游需求减弱的风险公司主要产品冷轧精密薄板的需求主要与汽车、家电产品消费和基础设施投资等密切相关。该行业固定资产投资规模的放缓，将直接导致公司冷轧精密薄板产品市场需求下降；汽车、家电、基础设施投资规模的放缓，也将导致公司连续热镀铝锌合金钢带产品市场需求下降。四、主要原材料价格波动的风险热卷板为公司产品冷轧薄板的主要原材料，报告期内占主营业务成本的比重一直在90%以上。虽然公司采

5、取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施仍然无法完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响。2-1-87山东东鼎复合材料有限公司挂牌说明书目　　录释义91、一般词汇92、专业词汇9第一章概览11一、公司基本情况11二、本次挂牌的有关机构13第二章风险因素14一、宏观经济波动的风险14二、市场竞争风险14三、下游需求减弱的风险14四、主要原材料价格波动的风险15一、公司历史沿革16（一）公司的设立16（二）有限公司历次工商变更及股权转让情况16二、公

6、司的股权结构及股东情况20（一）股东持股情况20（二）股权结构图20（三）公司股东、实际控制人情况21三、公司的组织结构及各部门职责情况22（一）公司内部组织结构图22（二）部门职责22四、公司重大资产重组情况25五、员工及其社会保障情况25（一）员工基本情况252-1-87山东东鼎复合材料有限公司挂牌说明书（二）公司执行社会保障的情况26六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况26（一）主要固定资产情况26（二）无形资产27（三）公司取得的业务许可资格或资质情况28（四）公司荣誉28七、公司独立运营情况28（一）资产完整性28

7、（二）人员独立性28（三）财务独立性28（四）机构独立性29（五）业务独立性29第四章业务与技术30一、公司所处行业的基本情况30（一）所处行业概况30二、公司在行业中的竞争地位35（一）公司产品的市场占有率情况及变化趋势35（二）主要竞争对手简要情况35（三）公司的竞争优势和劣势36三、公司主营业务情况38（一）主要产品及用途38（二）主要业务模式39（三）主要产品产销情况41（四）主要原材料、能源供应情况42（五）主要产品的质量控制情况43（六）公司环保情况44（七）公司安全生产情况45一、同业竞争462-1-87山东东鼎复合材

8、料有限公司挂牌说明书（一）公司与公司的同业竞争情况，股东、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业46（二）避免同业竞争所作的承诺46二、关联方与关联关系48（一）公司的控股股东及实际控制人48（二）存在关系的关联方48三、关联交易48