某著名公司的授权体系

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1、xx有限公司核决权限办法1目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。2适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。3核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。4核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得

2、批示各类文件。5限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。6授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。-11-（1）以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。3管制部门及审核（1）管制部门l财务部为各项费用及业务处理的管制部门；l人事单位为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据l核决权限表。l订有合约或经呈准

3、的专门计费标准。（3）凭据审核要点l核决权限是否足够。l凭证合法性、合理性。l费用合理性、正确性。4其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。5实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。-11-授权通知单部门：授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期说明职称姓名批示一式二份授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部。-11-核决权限表类别：人事类项次项目内容核决权限核决者说明一组织、编制组织系统变更CEO呈董事会核备人员编制设定CEO呈董事会核备人员编制变更CEO呈董事会核备二人员增补、任用编制内人员增补申请依右列

4、规定核决。编制外一律呈CEO核准。（由用人部门申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会三调任由用人部门申请十一职等（含）以下人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会四晋升职位晋升与职务调任（由用人单位申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事

5、会五考核、奖惩年终考绩评估十一职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调薪考绩及专案调薪调薪方案核定董事会调薪额核定CEO-11-七核薪新进人员及复职人员依规定标准核薪。七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会专案核薪十三职等（含）以下人员CEO十四职等（含）以上人员董事会八出差国内出差申请十一职等（含）以下人员部门总经理财务部门依出差

6、旅费标准按实核销十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员CEO十六职等人员董事长国外出差申请十五职等（含）以下人员CEO十六职等人员董事长九请假依据〈员工手册〉十留职停薪病假逾限者一年内，其他特殊情形者二年内。十三职等（含）以下人员CEO十四等（含）以上人员董事会十一免职十三职等（含）以下人员CEO十三等以上人员董事会提报董事会十二辞职自请辞职七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会十三资谴不分职别CEO十四服务证明在职、离职证明书的核给

7、不分职别CEO十五劳健保劳健保各项业务加/退保申请COO按公司规定投保薪资调整CEO劳保给付申请COO按公司规定-11-核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（集成类项目）项次项目内容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表（经理）申请项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO二项目成本损益预估由业务代表（经理）提出项目总额：200万元以下财务经理（