茂业物流：公司章程（2015年1月）

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1、茂业物流股份有限公司章程（2015年1月修订,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过)目录第一章总则----------------------------------------------1第二章经营宗旨和范围------------------------------------1第三章股份----------------------------------------------1第一节股份发行--------------------------------------1第二节股份增减和回

2、购--------------------------------2第三节股份转让--------------------------------------2第四章股东和股东大会------------------------------------3第一节股东------------------------------------------3第二节股东大会的一般规定----------------------------4第三节股东大会的召集---------------------------

3、-----5第四节股东大会的提案与通知--------------------------6第五节股东大会的召开--------------------------------6第六节股东大会的表决和决议--------------------------8第五章董事会--------------------------------------------10第一节董事------------------------------------------10第二节董事会-----------------

4、-----------------------11第六章经理及其他高级管理人员----------------------------13第七章监事会--------------------------------------------14第一节监事------------------------------------------14第二节监事会----------------------------------------14第八章财务会计制度、利润分配和审计------------------

5、----15第一节财务会计制度----------------------------------15第二节内部审计--------------------------------------16第三节会计师事务所的聘任----------------------------16第九章通知和公告---------------------------------------17第一节通知------------------------------------------17第二节公告----------

6、--------------------------------17第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算----------------17第一节合并、分立、增资和减资------------------------17第二节解散和清算------------------------------------18第十一章修改章程----------------------------------------19第十二章附则---------------------------------------

7、-----19附件一：茂业物流股份有限公司股东大会议事规则（2006年修订）第一章总则--------------------------------------------19第二章股东大会的召集----------------------------------20第三章股东大会的提案与通知----------------------------21第四章股东大会的召开----------------------------------22第五章附则------------------------

8、--------------------25附件二：茂业物流股份有限公司董事会议事规则（2008年修订）第一章总则--------------------------------------------26第二章董事会的职权------------------------------------26第三章会议的召开--------------------------------------27第四章表决--------------------------