中科健：验资报告

《中科健：验资报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、中国科健股份有限公司验资报告2014年5月12日验资报告信会师报字[2014]第113469号中国科健股份有限公司：我们接受委托，审验了中国科健股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年5月12日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实

2、际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币188,953,707.00元，实收资本（股本）为188,953,707.00元。根据贵公司2013年第二次临时股东大会决议和《发行股份购买资产并募集配套资金协议》，贵公司申请增发股份378,151,252股，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号），贵公司向严圣军等17个投资人发行共计378,151,252股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格

3、4.76元。经我们审验，截至2014年5月12日止，贵公司已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币378,151,252元。其中：(1)严圣军、南通乾创、南通坤德等17个投资人分别以其持有的江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称“江苏天楹”）,合计100%股权出资，评估基准日为2013年9月30日。本次交易各方在评估结果（“江苏天楹环保能源股份有限公司”股东全部权益价值经银信资产评估有限公司评估并出具银信资评报（2013）沪第679号评估报告）的基础上，经协商，最终股东确认的交易价格为180,000万

4、元，按贵公司发行价格4.76元／股折合股份378,151,252股。本次增资后，贵公司实收资本（股本）累计为人民币567,104,959.00元。验资报告第1页同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币188,953,707.00元，实收资本（股本）人民币188,953,707.00元，已经众环海华会计师事务所有限公司审验，并于2013年4月25日出具众环验字[2013]010022号验资报告。截至2014年5月12日止，变更后的注册资本人民币567,104,959.00元、累计实收资本（股本）人民币567

5、,104,959.00元。此外，我们注意到被审验单位由于严重亏损导致增加注册资本前的净资产小于实收资本。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1、新增注册资本实收情况明细表2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表3、验资事项说明立信会计师事务所中国注册会计师：（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·上海二

6、O一四年五月十二日验资报告第2页附件1新增注册资本实收情况明细表截至2014年5月12日止被审验单位名称：中国科健股份有限公司货币单位：元新增注册资本的实际出资情况其中:实收资本认缴新增股东名称其中:货币出资注册资本货币实物知识产权土地使用权股权合计占新增注册资本金额占新增注册资本比比例（%）金额例（%）严圣军43,950,61443,950,61443,950,61443,950,61411.62%南通乾创投资有限公司131,854,689131,854,689131,854,689131,854,68934.

7、87%南通坤德投资有限公司37,672,76737,672,76737,672,76737,672,7679.96%深圳平安创新资本投资有限公司87,904,07487,904,07487,904,07487,904,07423.25%上海复新股权投资基金合伙企业18,301,23618,301,23618,301,23618,301,2364.84%上海万丰锦源投资有限公司4,575,3084,575,3084,575,3084,575,3081.21%上海裕复企业管理咨询有限公司7,164,9347,164,

8、9347,164,9347,164,9341.89%太海联股权投资江阴有限公司6,862,9636,862,9636,862,9636,862,9631.81%江阴闽海仓储有限公司11,438,27211,438,27211,438,27211,438,2723.02%成都创业加速器投资有限公司4,575,3084,575,3084,575,3084,575,3081.2