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时间:2018-03-30
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1、2017年企业集团章程 第一章总则 第一条为了适应建立现代企业制度的需要,规范本集团的组织和行为,保护企业集团母公司、子公司和成员企业的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》和国家有关法律、法规制定本章程。本章程为本企业集团行为准则,集团母公司、子公司和成员企业必须严格遵守。 第二条西双版纳XXXX集团是以西双版纳XXXX有限公司为母公司,以资本为主要联结纽带的母子公司为主体,以集团章程为共同规范的企业法人联合体。 第三条集团名称及法定地址 名称:西
2、双版纳XXXX集团; 简称:XX集团; 集团地址:_________。 第四条集团母公司名称及法定地址 名称:西双版纳XXXX有限公司; 公司住所:_________。 第五条集团的宗旨:以集团母公司为核心,以资本为纽带,发挥集团成员的综合优势,实现各种资源的优化配置,为社会做出更大贡献。 第六条集团遵守国家法律、法规,在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动,维护国家利益和社会公众利益,接受政府有关部门依法监督和管理。 第二章集团成员之间的经营联合、协作方式 第七条本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成
3、员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。 母公司:_________;控股子公司:_________、_________、_________。 第八条集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构;母公司是财务和投资中心,在集团中居于主导和核心地位,对外代表集团,母公司的主要功能是研究和确定发展规划,负责投融资决策,从事资本运营,对经营者进行考核和任命,监控经济运行情况等。 第九条控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。 第十条集
4、团的管理体制 一、集团母公司对控股子公司的管理:根据《公司法》规定,母公司依法行使股东的权利和义务,向控股子公司派出董事和监事,通过股东会、董事会和监事,参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策,对公司的经营管理活动进行监督管理。 二、集团母公司与其他成员单位的关系:母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。 第三章集团管理机构的组织和职权 第十一条集团设立理事会,作为集团的管理机构。 第十二条理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。 第十三条理事会的职责 一、听取和审议
5、理事长的工作报告; 二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案; 三、制订集团的资本运营方针和投融资方案; 四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划; 五、讨论决定集团内部机构设置方案; 六、讨论审订集团成员的加入和退出; 七、选举理事长、副理事长; 八、制订、修改集团和有关规章制度; 九、决定集团的终止和清算; 十、其它需由理事会决定的事项。 第十四条理事会会议每年不得少于一次,必要时可由理事会召集或经1/3以上理事提议召开临时会议。 第十五条理事会遵循如下议事原则 一、法定人数原则:出席理事
6、会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上; 二、民主协商原则; 三、无条件执行决议原则。 四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。 第十六条集团不另设办事机构,其日常工作由母公司的相应部门承担。 第四章集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十七条集团理事会设理事长一名,副理事长两名。 第十八条理事长由理事会选举产生;副理事长由理事长提名,理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期三年,可连选连任。 第十九条理事长的职权 一、负责召集理事会会议,并向理事会报告工作; 二、执行理事会决议; 三、提
7、名副理事长; 四、主持制定集团中长期发展规划; 五、主持制定集团年度经营计划和投资方案; 六、主持制定集团内部管理机构设置方案; 七、主持制定集团的基本管理制度; 八、集团章程和理事会授予的其他职权。 第五章参加、退出集团的条件和程序 第二十条母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程,具备基本经营条件的企业单位,向集团理事会提出书面申请,并提交有关文件,经审核批准后,即为集团成员。 第二十一条集团成员要求退出集团时,应提前三个月向集团理事会提出书面申请,经理事会审核批准后,即可办理退出手续,控股子公司无
8、权退出集团。 第二十二条对违反本章程,损害集体声誉和利益的集团成员,集团有权责令其退出或做出除名处理。 第二十三条集团成员如遇有下列情况之一者,自动退出集团。 一、母公司己出让全部产权的: 二、被依法撤销; 三
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