银行反洗钱工作总结 　

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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------银行反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒毒、走私及恐怖组织的不法洗洗钱犯罪活动的举措，是纯洁洁社会风气，保持社会安定，，提高xx信誉，促进xx业业务的快速健康发展的保证。。根据中国人民银行制定的《《中国人民银行反洗钱调查实实施细则》、《中华人民共和和国反洗钱法》、《金融机构构客房身份识别和客户身份资资料及交易记录保存管理办法法》、《金融机构反洗钱规

2、定定》、《人民币大额及可疑支支付交易报告管理办法》及《《广东省xxxx反洗钱工作作规定》（粤xx［XX］1106号）的要求，我市xxx在过去的一年里通过采取一一系列行之有效的举措，扎实实有效开展反洗钱工作，取得得了较好的成效。现将二○○○七年反洗钱工作总结如下：：一、精心构建完善领导组组织体系我市xx为了做好好反洗钱工作，成立了以xxx行长xx为组长，xx各部部门负责人为成员的反洗钱工工作领导小组，设立反洗钱工工作领导办公室，领导全辖区区xx的反洗钱工作，还指定定专人负责此项工作，确定职职能部门具体负责反洗钱工作作，构建了一个较为完善的反反洗钱组织体系。根据上级分分行和人行的工作要求，结全全我

3、行的实际情况，我行制定定了反洗钱内控制度，为更好好地完成反洗钱工作提供了依依据。二、加强学习，提高高对反洗钱工作的认识为增增强对反洗钱工作的认识，我我们首先从自身做起，加强了了对反洗钱知识的学习。一是是深刻领悟反洗钱工作的重要要性。首先我们注重中层干部部、支局长、所长的反洗钱知知识学习，提高管理人员的觉觉悟，为在开展反洗钱工作中中起到带头作用做好准备。二----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------------------------------------------5/5---------

4、------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------二是强化临柜人员反洗钱方面面知识的培训。为确保切实履履行好这项重要职责，我们采采取了一系列有力的措施，扎扎实开展反洗钱专业队伍的建建设工作。三是认真选配工作作人员。xx要求，各网点将将一些文化程度较高、业务能能力强、熟悉经济金融及法律律等方面知识的人员安排到反反洗钱工作岗位上来，担任反反洗钱报告工作。四是通过与与其他银行及公安部门的合作作，强化反洗钱意识，初步形形成了一

5、支反洗钱工作队伍。。本年度共举行反洗钱培训66次，参加人次163人。主主要学习了《中国人民银行反反洗钱调查实施细则》、《中中华人民共和国反洗钱法》、、《金融机构客房身份识别和和客户身份资料及交易记录保保存管理办法》、《金融机构构反洗钱规定》、《人民币大大额及可疑支付交易报告管理理办法》及《广东省xxxxx反洗钱工作规定》等。三、注重宣传，提高广大群众众对反洗钱工作的理解为了了让广大群众配合xx开展反反洗工作，市行在每一季度都都开展了不同形式的宣传活动动，如悬挂宣传横幅、派发宣宣传单张、现场解答群众疑问问等。在11月“广东省反洗洗钱宣传月”，我行还制定了了宣传月活动方案，成立了活活动领导小组。通

6、过精心的准准备和安排，宣传工作取得了了较好的成效。四、严格执执行客户身份识别制度和客户户身份资料和交易记录保存制制度在开立个人账户，严格格按实名制的有关规定审查开开户资料，要求客户出示本人人（或连同代办人）的有效身身份证件进行核查，并登记其其身份证件的姓名和号码进行行开户操作，对于未能依法提----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------------------------------------------5/5-----------------------------------------

7、----------------------范文最新推荐------------------------------------------------------提供相关证明材料的个人账户户一概不予办理开户手续。在在以开立账户等方式与客户建建立业务关系，为不在本机构构开立账户的客户提供现金汇汇款、现钞兑换、票据兑付等等一次性金融服务且交易金额额单笔人民币1万元以上或者者外币等值1000美元以上上