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1、湖南传媒公司外派高管管理制度范本机密12020年4月19日文档仅供参考企业管理与人力资源管理咨询项目子公司治理结构建议附件三外派高管管理制度(咨询成果文件编号:014)北京新华信管理顾问有限公司9月ii2020年4月19日文档仅供参考目录第一章总则1第二章任职2第三章工作报告制度...................................5第四章薪酬、考核和奖惩...............................7i2020年4月19日文档仅供参考外派高管管理制度第一章总则第一条为了加强对公司派往控股公司、参股公司
2、(以下通称为子公司)出任高级管理职务人员的管理,明确她们的责、权、利,充分调动其积极性和创造性,最大限度地维护公司的合法利益,确保公司经营目标的顺利实现,特制订本制度。第二条适用对象:凡公司派往控股、参股公司任董事会中的董事长、副董事长、董事和监事会主席(或召集人)、监事以及经营管理层中的总经理、副总经理、财务总监、技术总监等高级管理职务的人员(以下简称外派高管)均适用本管理办法。12020年4月19日文档仅供参考第二章任职第三条任职资格:（1）具有经济、金融、财务、企业管理、法律等方面的基础知识,具有所任职务的专业技术知识和技能（2
3、）一般应具有本科及以上学历,能力特别突出者,可适当放宽至大专学历（3）在相关工作岗位工作3年以上,具有所任职务的相关工作经验（4）对子公司业务较熟悉:行业,技术,政策,市场（5）有良好的工作动力（6）极强的责任心和事业心（7）积极的参与精神（8）谨慎:执行职责时细心、富于技巧,即在详细调查的基础上,在具备处理相关事务的能力的前提下,尽可能安全地完成工作（9）有很强的综合分析,判断,决策和创新能力（10）忠诚:保守公司秘密（11）诚实廉洁:遵守公司伦理手册和社会规范（12）有足够的时间和精力履行岗位职责,该候选人不得同时兼任三个以上(不
4、含三个)子公司的董事。第四条工作职责:22020年4月19日文档仅供参考（1）保证子公司的经营行为符合国家的法律、法规以及国家各项经济政策的要求,经营活动不得超越营业执照规定的业务范围。（2）在执行职权时超越<公司法>和公司章程规定的职权和授权,致使公司遭受损失或资产流失的,相关责任人应承担责任。（3）及时掌握子公司经营情况、财务情况和其它关系到公司权益的重大事项,定期或不定期向公司股权管理部门书面报告。（4）代表公司在子公司董事会或子公司经营班子中发表意见,执行公司决定,维护公司利益,确保公司资产保值和增值。（5）维护子公司所有股东
5、的利益,及时掌握子公司经营管理现状,确保子公司股东权益的最大化。（6）协助办理公司投资退出变现相关工作。（7）对重大事项行使表决权未及时报公司相关职能部门批准,造成重大决策失误,相关责任人应承担责任。（8）非经法律、法规允许或者公司批准,不得将其权力转授她人行使。（9）不得利用在子公司的地位和权力为自己和她人谋取私利,不得利用其职权侵占子公司的财产,收取贿赂或非法获取报酬。32020年4月19日文档仅供参考（10）接受公司有关职能部门的指导、管理和监督。第五条工作权限:（1）（2）（3）（4）应当遵守<公司法>和公司章程,按照<公司
6、法>和公司章程规定的职权范围和授权大小,参与公司的经营,忠实履行各自的职能,行使相应的权力,维护公司的利益,纠正有损公司利益的行为。出席、列席子公司召开的董事会、监事会或经营管理办公会议,并对相关表决事项根据公司意图发表意见或看法,行使表决权。外派高管根据所任职务的不同,可不同程度地享有对子公司的建议权、决策权、调查权、人事权、财务权、监督权等。对子公司的重大经营决策(指企业投资、关联交易、贷款担保、产权变动、财务预决算、重大项目招标书等)进行审议和监督,但行使表决权前须事先以书面形式报公司职能部门批准。第六条提名和任命:（1）由公司
7、企业管理部会同人力资源部,根据相应任职资格,遵照<公司法>和公司章程的有关条款的规定提出人选,经公司总裁办公会和董事会研究确定,由总裁委派。42020年4月19日
