中国建设银行股份有限公司

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1、中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料中国建设银行股份有限公司董事会二○一三年四月二十二日中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料2012年度股东大会议程会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会会议主席：王洪章董事长会议时间：2013年6月6日上午10：00会议地点：北京市西城区金融大街25号会议议程：一、宣布会议开始二、宣布会议出席情况三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人四、审议各项议案五、填写表决票并投票六、统计表决结果七、宣布表决结果八、宣布会议结束2中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会

2、会议资料2012年度股东大会文件目录审议事项普通决议案1.2012年度董事会报告2.2012年度监事会报告3.2012年度财务决算方案4.2012年度利润分配方案5.2013年度固定资产投资预算6.聘用2013年度外部审计师7.选举本行董事7.1选举张建国先生连任本行执行董事7.2选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事7.3选举陈远玲女士连任本行非执行董事7.4选举朱洪波先生担任本行执行董事7.5选举胡哲一先生担任本行执行董事7.6选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事7.7选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事7.8选举维姆科克先生担任本行

3、独立非执行董事7.9选举莫里洪恩先生担任本行独立非执行董事7.10选举徐铁先生担任本行非执行董事7.11选举齐守印先生担任本行非执行董事3中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料7.12董事任期安排8.选举本行监事8.1选举张福荣先生连任本行股东代表监事8.2选举刘进女士连任本行股东代表监事8.3选举李晓玲女士担任本行股东代表监事8.4选举白建军先生担任本行外部监事特别决议案9.关于2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具的议案10.关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案参阅资料独立董事201

4、2年度述职报告4中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案一：关于2012年度董事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2012年度董事会报告已于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。有关本行2012年度董事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司2012年年度报告》中的董事会报告书。中国建设银行股份有限公司董事会5中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案二：关于2012年度监事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2012年度监事会报

5、告已于2013年3月22日经本行监事会会议审议通过，现提请股东大会审议。有关本行2012年度监事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司2012年年度报告》中的监事会报告书。中国建设银行股份有限公司监事会6中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案三：关于2012年度财务决算方案的议案各位股东：根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2012年度财务决算方案已于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。有关本行2012年度财务决算的内容请参见《中国建设银行股份有限公司2012年年度报告》中的财务报告。

6、中国建设银行股份有限公司董事会7中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案四：关于2012年度利润分配方案的议案各位股东：根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的中国建设银行股份有限公司截至2012年12月31日止年度的财务报告，董事会建议2012年度利润分配方案如下：1.以本行2012年税后利润人民币1,914.22亿元为基数，按10%的比例提取法定公积金人民币191.42亿元；2.根据财政部修订后的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），2012年全年计提一般准备金人民币710.68亿元；3.

7、以本行2012年税后利润人民币1,914.22亿元为基数，向全体股东（于2013年6月20日名列股东名册的股东）派发现金股息人民币670.03亿元，每股现金股息为人民币0.268元（含税），派息总额占2012年本行全年税后利润的比例为35%；4.2012年度，本行不实施资本公积金转增股本。本项议案已于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。中国建设银行股份有限公司董事会8中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案五：关于2013年度固定资产投资预算的议案各位股东：2013年，本行固定资产投资计划安排人

8、民币320亿元，重点支持业务转型和渠道建设，积极推进营销服务型网点、专营中心及电子银行交易主渠道建设，拓展自助渠道，建立功能互补、延伸触角的自助服务网络，对营业网点、自助银行、网