股份制企业章程.doc

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1、有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由、、，等3方共同出资，设立有限公司(以下简称公司),特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：第四条住所：第三章公司经营范围第五条公司经营范围：。第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资、出资额出资时间第六条公司注册资本：万元人民币。第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓

2、名或名称认缴情况设立（截止变更登记申请日）时实际缴付分期缴付出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式货币实物货币实物货币第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事、决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分

3、配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（一）对公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议；（二）修改公司章程；（三）其他职权。第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按每年元月1日召开。代表十分之一以上表决权的股东，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会议由执行董事召

4、集，执行董事主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十四条公司不设董事会，设执行董事一人，由担任。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。第十五条执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的

5、经营计划和投资方案；（一）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（二）制定公司的利润分配方案和弥补亏损主案；（三）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（四）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（五）决定分司内部管理机构的设置；（六）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（七）制定公司的基本管理制度；（八）其他职权。第十六条公司设一名经理，由李峰担任，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权

6、：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司年度经营计划和投资主案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应当由执行董事决定聘任或解聘以外的负责管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。经理列席执行董事主持的会议。第十七条公司设监事一人，由担任，监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第十八条监事行使以下职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公

7、司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（七）其他职权。监事可以列席执行董事主持的会议。第六章公司的法定代表人第十九条为公司的法定代表人，任期三年

8、，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。第七章股东会会议人为需要规定的其他事项第二十条股东这时可以相互转让其部分或全部出资。第二十一条股东向股东以外的转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征示同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上鼓动主张