国药集团药业股份有限公司 (3).pdf

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1、国药集团药业股份有限公司6005112012年年度报告国药集团药业股份有限公司2012年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案

2、或公积金转增股本预案：以2012年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利2.2元人民币（含税），共计派发现金股利10,533.6万元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司2012年度股东大会审议。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1国药集团药业股份有限公司2012年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.....

3、.............................................................3第二节公司简介......................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................7第四节董事会报告..........................

4、........................................................9第五节重要事项....................................................................................34第六节股份变动及股东情况................................................................38第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............

5、.................44第八节公司治理....................................................................................51第九节内部控制....................................................................................56第十节财务会计报告.................................................

6、...........................58第十一节备查文件目录......................................................................1652国药集团药业股份有限公司2012年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义国药股份、公司、本公司指国药集团药业股份有限公司国瑞药业指国药集团国瑞药业有限公司国药物流指国药物流有限责任公司国药前景口腔科技（北京）有限国药前景指公司国药健

7、坤（北京）医药有限责任国药健坤指公司国药空港（北京）国际贸易有限国药空港指公司集团总公司、国药集团指中国医药集团总公司国药控股、国药控股有限公司指国药控股股份有限公司证监会、中国证监会指中国证券监督管理会上交所指上海证券交易所二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。3国药集团药业股份有限公司2012年年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称国药集团药业股份有限公司公司的中文名称简称国药股份公司的

8、外文名称ChinaNationalMedicinesCorporationLtd.公司的外文名称缩写SINOPHARM(CNCMLTD)公司的法定代表人刘勇二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吕致远朱霖北京市东城区永外三元西巷甲北京市东城区永外三元西巷甲联系地址12号12号电话010-67262920010