紫金矿业股票公告.pdf

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1、证券代码：601899股票简称：紫金矿业编号：临2013—026紫金矿业集团股份有限公司2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议无提案否决情况；本次会议无临时提案。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、召开时间2012年度股东大会时间：2013年5月28日上午9点；2013年第一次A股类别股东大会时

2、间：2013年5月28日上午11点；2013年第一次H股类别股东大会时间：2013年5月28日上午11点15分。2、召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室3、会议方式：现场投票方式4、会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长陈景河先生(二)会议出席情况1、2012年度股东大会出席情况出席公司2012年度股东大会的股东（含股东代理人）24人，代表股份10,456,576,263股（其中内资股9,470,798,342股，外资股985,777,921股），占公司股份总数（2

3、1,811,963,650股）的47.94%。2、2013年第一次A股类别股东大会出席情况出席公司2013年第一次A股类别股东大会的股东（含股东代理人）18人，共代表A股有效表决权股份9,467,989,134股，占公司A股股份总数（15,803,803,650股）的59.91%。3、2013年第一次H股类别股东大会出席情况出席公司2013年第一次H股类别股东大会的股东（含股东代理人）5人，共代表H1股有效表决权股份986,253,291股，占公司H股股份总数（6,008,160,000股）的16.42%。(三)公司2

4、012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。香港中央证券登记有限公司负责本次会议的计票工作。二、提案审议情况(一)2012年度股东大会1、会议以记名投票表决的方式通过了以下特别决议案：(1)审议通过《关于修改公司章程的议案》。该议案的有效表决票股份总数为10,456,576,263股，其中：赞成10,456,574,263股，占有效表决票股份总数的99.99%；反对

5、2,000股，占有效表决票股份总数的0.01%；无弃权票。(2)审议通过《公司未来三年（2012-2014年度）分红回报规划》。该议案的有效表决票股份总数为10,456,576,263股，其中：赞成10,456,576,263股，占有效表决票股份总数的100%；无反对票；无弃权票。(3)审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。该议案的有效表决票股份总数为10,381,423,263股，其中：赞成9,982,948,795股，占有效表决票股份总数的96.16%；反对398,474,468股，占有效表决票股份总数的3.84

6、%；无弃权票。另有75,153,000股H股未行使表决权，不计入有效表决票股份总数。(4)审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。该议案的有效表决票股份总数为10,456,576,263股，其中：赞成10,456,571,863股，占有效表决票股份总数的99.99%；反对4,400股，占有效表决票股份总数的0.01%；无弃权票。(5)审议通过了《公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》。该议案的有效表决票股份总数为10,456,576,263股，其中：赞成9,967,829,767股，占有效表决

7、票股份总数的95.33%；反对488,746,496股，占有效表决票股份总数2的4.67%；无弃权票。2、会议以记名投票表决的方式通过了以下普通决议案：(6)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。该议案的有效表决票股份总数为10,456,576,263股，其中：赞成10,456,576,263股，占有效表决票股份总数的100%；无反对票；无弃权票。(7)审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》。该议案的有效表决票股份总数为10,456,576,263股，其中：赞成10,456,576,263股，占有效表决

8、票股份总数的100%；无反对票；无弃权票。(8)审议通过了《2012年度监事会工作报告》。该议案的有效表决票股份总数为10,456,576,263股，其中：赞成10,456,576,263股，占有效表决票股份总数的100%；无反对票；无弃权票。(9)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。该议案的有效表决票股份总数为10,45