宽腾项目_投资协议_V2_DH20160629_清洁

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1、关于宽腾（北京）医疗器械有限公司芝投资协议二零一六年六月第一条定义2第二条增资方案5第三条首期增资6第四条首期增资的先决条件8第五条后续增资10第六条陈述和保证11第七条公司治理14第八条股权激励16第九条增资方的特别权利16第十条知情权19第十一条不竞争19第十二条各方义务20第十三条终止21第十四条救济及违约赔偿责任21第十五条不可抗力22第十六条保密23第十七条适用法律和争议解决23第十八条通知24第十九条其他25投资协议本投资协议（“本协议"）由以下各方于年—月—日在中国北京市签署:甲方：华盖医疗投资管理（北京）有限公司，一家依照中国法律设立并存

2、续的有限责任公司，其法定地址为北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701-08室；乙方：蔡育良，中国公民，身份证号码为XXX,常住地址为【沈阳市和平区三好街140・3号3-5-2］；丙方：叶仲广，屮国公民，身份证号码为XXX,常住地址为【北京市朝阳区外企服务公司朝阳门南大街14号】；丁方：北京宽腾资产管理中心（有限合伙），一家依照中国法律登记并存续的有限合伙企业，其法定地址为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼19层1901内1903B；和公司：宽腾（北京）医疗器械有限公司，一家依照屮国法律登记并存续的有限责任公司，其法定地址为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1

3、9层1901内1902o（甲方、乙方、丙方、丁方和公司单称“一方二合称“各方”；甲方称为“增资方”或“投资方,乙方、丙方合称“公司创始人覽）鉴于：1.宽腾（北京）医疗器械有限公司（“公司T是一家依照中国法律设立并存续的台港澳与境内合资有限责任公司，其法定地址为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼19层1901内1902,法定代表人为蔡育良；于木协议签署之FI,公司的注册资本为人民币9,000万元，实缴注册资本为人民币1,481.18万元;2.公司现有股东之一HealthyChinaHoldingCompanyLimited（“HCH"）为一家依据中国香港地区

4、法律设立的公司，HCH拟转让其所持公司全部股权，公司创始人拟受让HCH持有的公司全部股权；1.增资方拟对公司进行投资，拟投资总额不低于人民币3亿元，前述额度内的具体投资金额由增资方决定；2.公司创始人及丁方均同意就增资方对公司进行投资涉及的公司增资事宜放弃优先认购权；3.于木协议签署之日前，公司已与辽宁开普医疗系统有限公司（“开普医疗”）及相关方签订了《关于辽宁开普医疗系统有限公司之股权转让协议》、《关于辽宁开普医疗系统有限公司之股权转让协议补充协议》和《关于宽腾（北京）医疗器械有限公司对辽宁开普医疗系统有限公司增资的增资协议》，对公司受让孙兆昌持有的开

5、普医疗股权及认购开普医疗新增注册资本等事宜进行了约定。现各方根据平等互利原则，经过友好协商，达成本协议如下:第一条定义1.1除非上下文另有所指，本协议中使用的简称含义如下：本协议指《关于宽腾（北京）医疗器械有限公司之投资协议》，包括对其不时的修订及补充等相关文件目标公司、公司、宽腾医疗指宽腾（北京）医疗器械有限公司“各方”或“协议各方”指甲方、乙方、丙方、丁方及公司增资方/投资方指甲方，即华盖医疗投资管理（北京）有限公司。本协议中，增资方/投资方对公司增资认购权及相关增资方权利的享有与实施主体可以为增资方/投资方自身及/或其指定的人士、共同投资人，且其可

6、单独或共同行使认购权，本协议中关于认购权的条款凡提及增资方”或“投资方”的皆同此义。公司创始人指蔡育良及叶仲广开普医疗指辽宁开普医疗系统有限公司总投资方案指投资方拟在不低于人民币3亿元的投资款额度对公司进行投资，其中包括首期增资和后续增资。前述额度内的具体投资金额由增资方决定首期增资/首期投资指甲方指定的两名共同投资人，分别按本协议约定认购公司新增注册资本人民币【】万元、人民币【】万元，并相应分别持有公司该等增资后【】％、【】％的股权事宜首期增资款指增资方按照本协议约定为认购公司新增注册资本人民币4,500万元而向公司缴付的增资款，即人民币6,000万元

7、首期增资完成指按本协议约定，公司办理完毕首期增资相关的工商变更登记手续，且增资方已向公司支付首期投资款公司估值指增资方按木协议约定对公司进行投资所基于的公司价值，即人民币12,000万元后续增资/后续投资指首期增资完成后，增资方有权按本协议约定的条款和条件，并按照与首期增资同等的价格，继续认购公司新增注册资本挚信资本指上海挚信投资管理有限公司挚信资本投资款指截至本协议签署之H,挚信资本直接或间接向公司缴付或投入的总金额，即人民币【】万元（包括但不限于挚信资本代垫货款）挚信资本借款指截至木协议签署之日，公司尚未清偿的挚信资木借款，即人民币6,000万元挚信

8、资本代垫货款指截至本协议签署之公司尚未清偿的挚信资本代公司梨付的货款，即人民币【