600503 _ 华丽家族2012年度社会责任报告书

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1、华丽家族股份有限公司2012年度社会责任报告书前言1、本报告是公司2009年4月20日首次发布2008年《年度社会责任报告》后，在2009年、2010年、2011年、2012年度的经营管理中，继续践行“和谐社会、责任地产”的经营理念，致力于成为建设精品住宅的地产商，成为资产优良、管理体系和治理结构完善的优秀上市公司的愿景。2、2012年华丽家族股份有限公司（以下统称“华丽家族”）在落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展方面做了力所能及的工作。《华丽家族股份有限公司2012年度社会责任报告书》（以下简称“社会责任报

2、告”或“本报告”）系统反映和披露了华丽家族2012年度落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对公司股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区利益相关者承担相应社会责任等方面所做到工作、存在的差距及拟采取的改进措施。3、本报告经2013年4月19日召开的公司第四届董事会第26次会议审议通过。2009年4月20日首次披露了2008年度社会责任报告。这是我们第五年披露年度社会责任报告。2012年，公司坚持“和谐社会、责任地产”的理念，在经营活动过程中，公司遵守自愿、公平、等价有偿、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德

3、，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保护股东收益的同时，承担对公司股东特别是中小股东、客户、员工等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对社会责任的不断深入的认识和理解。第一章关于股东和债权人权益的保护股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。股东与债权人，作为公司的拥有者及最密切的利益相关人，其权益保障是公司治理及运作的基本出发点。作为一家上市公司，保证

4、股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。华丽家族作为2008年资本市场的新军，公司自上市以来，不断完善公司的治理结构，在2011年入选为380金融指数、上证小盘样本股，2012年6月调出。2011年两次分红，回馈股东的投资，2010年以年末总股本52735万股为基数,每10股派5元(含税,税后4.15元)送3.5股；2011年中期以总股本71192万股为基数,每10股派0.7元(含税,税后0.03元)送6股。2012年尽管面临严格的市场调控环境，经营受到严重影响，坚持分红，以总股本1,139,0

5、76,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）。一、上市以来，公司不断完善治理结构，保证股东对于公司的营运的知情权、参与权及分享经营成果。为了完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司全面修订定并审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》和《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法规的要求，结合公司实际情况，规范信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。具体

6、情况如下：1、关于股东与股东大会:公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位；充分行使自己的权利，勇于承担责任和义务，兑现重组业绩承诺，及时回馈中小股东。2、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争关系。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东进行的关联

7、交易公平合理。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司对截止2012年12月31日控股股东及其关联方占用资金等的事项进行了自查，公司不存在违规占用资金的情况。3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司及时修订完善了有关议事规则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略与决策四个专门委员会，专门委员会成员全部由

8、董事、专业人士组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提