某房地产公司权责手册V4.5

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1、说明一、目的：三、符号说明：RASI角色1、根据集团管控的需要，界定项目公司和平台公司各部门的权责分工及管控流程，包括事项经办、会签●组织、起草：一般指负责文件、成果起草的部门，如果出现多个该符号表示几个部门同时R、审核及最终审批角色起草○上报：指向上级部门上报的待采取管理行为或动作的文件R二、具体说明：1、本授权手册与业务流程、表单相对应，如有修改，相关文件需对应修改。◇会签：是指待采取管理行为或动作的文件内容涉及其他部门职权范围且依照管理流程必须由这些部门对文件内容出具意见，主责部门要与这些部门进行协商协作。

2、这些部门的负责人A2、授权流程按照最高流程环节会签原则：如同一人有一次以上流程环节，原则上仅保留该人最高层级环要对文稿内容进行审核，并通过签字方式表示该部门：1）同意文稿内容，2）同意该文件向节以避免重复流程，若该人参与的审核、审批环节涉及到平台公司和项目公司两个层面，则保留最后审批下一个流程流转；通常会签部门是同级相关部门角色环节。◆评审：是指出现多个待采取管理行为或动作的管理对象时，依照管理流程必须由评审部门通过对管理对象进行评价与审核，共同致力于在评审部门之间达成统一的取舍意见或决议的3、授权手册中涉及到“

3、备案”、“抄送”的事项，如无特别说明，由主责部门负责。管理活动。主责部门要与评审部门进行协商协作，这些部门的负责人要对管理对象出具具体S的评审意见；通常评审部门是上一级相关管控部门。一般为线下操作，并在发起正式审批之4、如项目公司因实际需要，本授权手册内容经集团相关部门（集团办公室和对应部门）同意并备案后，前执行。可进行相应修改调整。■交底：一般某个部门对其它部门就某事项的详细说明I5、各部门原则上以部门负责人为审核/审批人，若因实际需要，在不影响审批效率的情况下,经部门负责□参与：是指待采取管理行为或动作的文件

4、内容涉及该部门职权范围且依照管理流程必须由R人及集团办公室同意后，可在本部门环节增加必要的审核人员。或由部门负责人直接授权部门内部人员为这些部门参加管理的管理活动。一般与●组织、起草配合使用其代表行使部门负责人权限，但此等授权将不减少或免除部门负责人在本手册中的任何责任。△知会：不参与具体审核，但需知道并了解该项事情，并附文件。一般用于审批通过后再知I会▲报备：意同知会，但多用于下级部门向上级部门报备。一般用于审批通过后再报备I➊流程第一步，表示发起A②……⑨依顺序发起/审核/审批：表示审核/审批顺序，符号相同表

5、示在某一环节可有多个部门同时审批，以提高效率A√批准：最终批准A成本管理权责表符号说明：●组织、起草○上报◇会签◆评审■交底□参与△知会▲报备➊发起审批②……⑨依顺序审核√批准主责部门项目公司平台公司集团商投业/项技资招营风薪工投招财商综项营商设工成采物财会营销物设计目投人设营客物工成招集术营战采销险酬程资标务业董事序号批准内容审批文件合目客户销业计程项本购业部法务IT分管成本采购业分分管分工分公资力计销管户业程本采团财法务助销设计略决专内绩CC香港集团长/授权/备注说明平台公司项目公司管发服务管管管管目管管管（

6、含领导分管分管分领导司发资管管服管管管管办会理副分管决策业控效财务投委部部管管作管理部FE董事理展部理理理理部理理理QS(兼领导领导管(兼负展源理理务理理理理公部副总领导策委委委委部会领领小领中OO会部部部部部部部部部））领）责部部部部部部部部部室总裁委员员员员导导组导心导人裁员会会会会(兼会1目标成本预算编制与审批（可研成本测算/投资匡1.1算/设计概算/扩初概算/施工图预各阶段项目成本测算算）可研成本测算(拿地前）/投资匡算（设《文件/事项类审批表》投资发展部/1.1.1●➊□□②◆③√计前）成本测算表财务部

7、《文件/事项类审批表》1.1.2设计概算（施工图前）成本管理部□●➊□②③√成本测算表《文件/事项类审批表》1.1.3施工图预算成本管理部□□●➊□△②△③□④□▲⑤▲√成本测算表《文件/事项类审批表》1.2目标成本的编制与审定成本管理部□□●➊□△②△③▲□④□▲⑤◆▲⑥⑦√项目目标成本《文件/事项类审批表》1.3目标成本动态调整成本管理部□□●➊□△②△③▲□④□▲⑤◆▲⑥⑦√《目标成本调整申报表》《文件/事项类审批表》1.4年度开发预算编制与调整成本管理部□□●➊□△②③④▲□⑤□▲⑥⑦√年度开发预算表2责

8、任成本《文件/事项类审批表》2.1责任成本的编制与审定成本管理部▲□□□●➊□□□②▲√项目各部门责任成本《文件/事项类审批表》2.2《责任成本控制责任书》的签发成本管理部△△△△△△△②△△△△③●➊▲④▲√项目各部门责任成本3资金计划项目《工程款年度、季度资金预算及支付计划》成本管理部□□●➊□□②③④▲□⑤□▲⑥⑦√《文件/事项类审批表》3.1工程类资金预算与支付计