海能达：公司章程（2011年6月）

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1、海能达通信股份有限公司章程（草案）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资

2、、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第1页共52页第九条第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系由深圳市好易通科技有限公司按账面净资产值整体变更成立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，领取企业法人营业执照。第三条公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普

3、通股7000万股，于2011年5月27日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：海能达通信股份有限公司公司英文名称：HyteraCommunicationsCorporationLimited.第五条公司住所：深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦。邮政编码：518057。第六条公司注册资本为人民币27,800万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条公司章程自生效之日起，即成为

4、规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。第2页共52页第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：在专业通信领域实现客户随需而通的梦想。第十三条经依法登记，公司的经营范围：开发、生产矿用

5、对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份

6、应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人为陈清州、翁丽敏，设立时各发起人以其等持有的深圳市好易通科技有限公司股权所对应的净资产出资，其出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年2月22日出具的《验资报告》（深鹏所验字［2010］066号）验证。公司于2010年3月25日召开股东大会，作出向公司新股东

7、发行股票的决议，发行股票完成后公司的股东、各股东持有公司的股份、各股东持有公司股份的比例如下第3页共52页123456789表所列示：No.101112131415姓名陈清州曾华翁丽敏武美唐继跃付东辉杨玉泉张海军杨文余张钜张学军谭学治芶仲醛孙鹏飞史兴武身份证号35058319651113321542010619680915491X350500196708113049142133197205074538330702196006016412420102196901300021430104197002144036320103

8、196905102033441900197507103572440301197509233330230107196803100233230103195705163230110108197110098955230108196910020219410327197103176012持股数量（万股）16,544.5100356.23003