生物医药产业投资基金方案

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1、生物医药产业投资子基金设立方案一、基金设立的背景和目标阜阳市颍科创新投资有限公司（以下简称“颍科创投”）拟与安徽省产业投资引导基金（以下简称“引导基金”）、安徽省优质医药企业及企业家（以下简称“其他合作方”）共同成立“生物医药产业投资子基金”（以下简称“子基金”）,投资安徽省优质的生物概念类公司股权，并经过一段时间培育、整合后，在其符合新三板挂牌/IPO要求，或资本增值后,通过第三方（上市公司）股权转让、控股股东/管理层回购、A股/新三板二级市场减持股票等方式实现退出。二、子基金基本情况（一）子基金名称子基金名称拟定为“生物医药产业投资子基金”。（

2、二）子基金组织形式子基金的组织形式为有限合伙企业。（三）子基金注册地子基金注册地为安徽省阜阳市。（四）子基金规模子基金由颍科创投、引导基金、安徽省优质生物医药企业及企业家发起设立，总规模亿元。（五）子基金主发起人情况子基金由颍科创投作为主发起人发起设立。颍科创投出资亿元，担任普通合伙人及执行事务合伙人。阜阳市颍科创新投资有限公司（以下简称“颍科创投”）是经阜阳市人民政府批准设立，由阜阳投资发展集团有限公司（国有独资）出资成立的具有独立法人资格的有限责任公司，公司经营范围为：创业投资；创业投资咨询；创业企业管理服务；产业投资；资本经营；股权投资；参与

3、设立与管理相关投资基金及投资管理机构；投资管理；投资咨询；财务咨询。颍科创投围绕阜阳市"双轮驱动”发展战略和产业布局,聚焦股权投资与战略性新兴产业发展，强化协同发展平台构筑，布局阜阳产业板块，带动产业结构优化调整，着力引导阜阳实现科技创新、产业升级、社会发展，为阜阳工业化城镇化“双轮驱动”战略的实现提供支持。公司定位于产业与金融相结合的综合性产业投资集团，着力打造产业投资平台、创新服务平台、智力支撑平台三大平台，力争成为国内一流的产业投资集团。颍科创投能够有效促进资源拓展和匹配，实现业务联动，资源共享，具有丰富的项目储备。同时颍科创投与多家券商、金

4、融机构保持着良好的关系和合作，有数百家上市公司、新三板挂牌公司、标的公司资源，能够有效的促进股权投资基金的资源拓展和匹配。颍科创投主要投资管理团队人员有多年投资银行工作经验，长期服务于中小型企业，对资本市场运作具有丰富经验。此外，颍科创投与生物医药行业研究所合作密切，重要项目、重点行业向研究员征求意见，共同尽调；还长期外聘相关各行业的专家作为长期顾问。（六）子基金管理人情况子基金将委托【】担任基金管理人，并与其签署《委托管理协议》，除非根据相关约定提前终止，该协议期限与子基金的期限一致。（七）子基金管理团队情况【】由【】组成子基金管理团队。管理团队

5、组成人员简历如下：（八）子基金的组织架构（九）子基金投资领域子基金的投资领域为：生物医药、医药物联网及互联网+生物医药等领域。（十）子基金存续期限子基金经营期限为5年，其中投资期2年，投资持有期2年，投资退出期1年。经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意，可将子基金存续期限延长一年，延长后期限不超过十年。投资项目如提早退出，经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意，子基金可以提早清算。（十一）子基金的托管子基金的募集资金可以交由具有托管业务资质的银行业金融机构托管，采取公开招标的方式选择，并与其签署《托管协议》。托管银行按照托管协议，负责资产保管、资

6、金拨付和结算等日常工作，并对投资活动进行动态监管，每季度向引导基金提交监管报告。三、基金募集（一）基金募集进度计划及当前进度列表子基金各合伙人的出资根据投资项目的资金需求进度分期到位，至迟不超过【】年；并且，首期出资不低于认缴出资额的【】%0（二）基金申请引导基金规模及出资比例子基金拟申请引导基金【】元，占子基金总出资额的【】。（三）其他出资人出资金额及出资比例【】出资【】亿元，占子基金总出资额的【】％,担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任，享受劣后级投资收益；其他出资人出资【】亿元，占子基金总出资额的【】％,作为有限合伙

7、人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，享受优先级投资收益。子基金单一出资人出资额不低于500万元，且单一出资人及其一致行动人出资额不超过子基金注册资本2/3o出资人（含子基金管理人）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明子基金出资人之间不具有股权、债权或亲属等关联关系O（五）已确认的出资人如有特殊诉求需予以说明已确认出资人暂无特殊诉求。（一）子基金投资方向子基金的投资方向为生物医药产业的培育和扶持，兼顾中短期财务投资，优先投资安徽省范围内生物医药概念企业，投资于安徽省企业的资金原则上不低于子基金注册资本的70%。其中，子基金投资不超过被投资

8、企业总股权的30%,对单一企业投资资金总额不超过子基金注册资本的25%；后续跟进投资不超过子基金对该企业实际投资额的50%