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1、证券代码：：：600764证券简称：：：中：中中中电电电电广通广通公告编号：：：临：临临临2009－－－011中电广通股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2002008200888年度股东大会年度股东大会的的的通知的通知本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2009年4月24日，公司第五届董事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2009年4月14日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事4名，董事单昶

2、、徐华因故未亲自出席会议，分别授权委托董事苏振明、徐海和代为出席并行使表决权。会议由董事长苏振明主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：一一一、一、、、审议通过审议通过《《《2009年第一季度报告》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。二二二、二、、、审议通过审议通过《《《关于修改《关于修改<公司章程>的的的预的预预预案案案案》》》》根据《公司法》第十三条规定，原《公司章程》第八条内容董事长为公司法定代表人。拟修改为：公

3、司法定代表人由董事长或者经理担任。原第一百一十二条公司设董事会，对股东大会负责。1董事会由6名董事组成，设董事长1人。董事长由第一大股东推荐，由董事会以全体董事的过半数选举产生。拟修改为：第一百一十二条公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事长由第一大股东推荐，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。原第一百一十七条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他法定代表人签署的其他文件；（

4、五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授权的其他权利。拟修改为：第一百一十七条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事2务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并事后向公司董事会和股东大会报告；（五）董事会授权的其他权利。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规

5、定的决定》（中国证监会令[2008]57号），结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》相关条款。原第一百六十一条：“公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利”。拟修改为：第一百六十一条公司利润分配政策为：1、公司应根据盈利状况和持续经营需要，实施积极的利润分配政策；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和相关规定拟定预案，由股东大会审议通过；3、公司董事会在制定利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性；4、存在股东违规占用公司资金情况时，公司

6、有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。该议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。三三三、三、、、审议通过审议通过《《《关于董事会《关于董事会换届选举的议案》》》经公司股东中国电子信息产业集团公司推荐，本届董事会现提名3刘烈宏先生、倪剑云先生、徐海和先生为公司第六届董事会董事候选人。本届董事会推荐吴建敏先生、秦勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所初审。董事候选人尚需提交2008年度股东大会审议通过后方可就任。董事候选人简历详见附件一；独立董事提名人声明详见

7、附件二；独立董事候选人声明详见附件三；独立董事关于董事会换届选举的独立意见详见附件四；（1）关于刘烈宏先生为第六届董事会董事候选人的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（2）关于倪剑云先生为第六届董事会董事候选人的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（3）关于徐海和先生为第六届董事会董事候选人的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（4）关于吴建敏先生为第六届董事会独立董事候选人的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（5）关于秦勇先生为第六届董事会独立董事候选人的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。四四四

8、、四、、、审议通过审议通过《《《关于召开《关于召开2008年度股东大会的议案》》》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2008年度股东大会，会