贵州力源液压股份有限公司

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1、贵州力源液压股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会会议资料贵州力源液压股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会会议资料二○○八年五月六日贵州力源液压股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会会议资料资料目录一、会议议程二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修改稿）》四、《关于公司非公开发行股票的预案的议案（修改稿）》五、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》六、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修改稿）》七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》八、《关于关联股东为公司

2、先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》九、《关于调整安大公司<关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目>资金来源的议案》十、《关于调整永红公司<关于散热器生产线建设项目>资金来源的议案》十一、《<关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目>的可行性研究报告》十二、《<关于散热器生产线建设项目>的可行性研究报告》十三、附件一：公司非公开发行股票预案（修改稿）十四、附件二：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明十五、附件三：关于公司前次募集资金使用情况专项审核报告十六、附件四：本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修改稿）十七、附件五：关于《

3、国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》的可行性研究报告十八、附件六：关于《散热器生产线建设项目》的可行性研究报告第2页，共212页贵州力源液压股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会会议资料贵州力源液压股份有限公司二00八年第二次临时股东大会会议议程时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00地点：贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室参会人员：贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”、“本公司”或“公司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的保荐代表人、见证律师等。会议议程：一、主持人宣布大会开始：二、介绍股东到会情况；三、介绍本次大会见证律

4、师；四、推选监票人；五、宣读会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行股票方案的议案（修改稿）》；3、《关于公司非公开发行股票预案的议案（修改稿）》；4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；5、《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案（修改稿）》；6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；7、《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》；8、关于调整安大公司《关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》资金来源的议案；9、关于调整永红公司《关于散热器生产线建

5、设项目》资金来源的议案；10、《关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》的可行性研究报告；11、《关于散热器生产线建设项目》的可行性研究报告第3页，共212页贵州力源液压股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会会议资料六、股东提问和咨询；七、进行投票表决；八、统计并宣布现场投票表决结果；九、统计网络投票结果；十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；十一、宣布本次股东大会闭会。第4页，共212页贵州力源液压股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会会议资料议案一关于贵州力源液压股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案各位股东及股东代表：根据《中华人

6、民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司经认真自查，认为符合向特定对象非公开发行股票的各项条件，具体情况如下：1、本次发行对象不超过10名；2、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定；3、本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；4、募集资金数量不超过项目资金需求量；5、募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等行政法规的规定；6、本次募集资金使用项目不是为持有交易性金融资产和可供出售

7、的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不是直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；7、投资项目实施后不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；8、董事会已建立募集资金专项存储制度，募集资金将按规定存放于公司董事会决定的专项帐户。同时，公司不存在下列不得非公开发行股票的情形：1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司存的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；3、公司及公司的附属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、现任