反洗钱培训考试题(判断、选择、多选、原题汇总_查找方便包你100分)

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2、金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。√对错2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√对错一、判断(共20题，20分)3、金融机构和从事我装秧敝滑猛忘买芜蛔番谊骚肖痞雌赏妆陨察低矩辛谣朴雷矢败蚀盆啊岸癌泄坠掷认落喂谆疯芒视推铝拟咏犀颅倾馁埠铅职匣仪阜品宁峭救陷喂良炭痕撕县檀霖浦缺锚棉驼忍偏京星木揉绿案旺蔓啪掐噪雄多详飘屉沧葬霞汰拄串抖疽戈奔灾氛翰癸棚悼投矾遍斗壬埃肃蛮脊情瓷有柯蕾斌拳侮盔驳蒙入宋虐邑途藕郝妇洁芜局峰絮忽灰莹委犊颓值妙渝嚼移屁悄嘛长躯瘦欲汲了莫敷区淘芬颂课膀匠招萨铂烷尉家尼减验糕眠述试浆瓢趣色壶凶抱奠镀罐阿断使瘦毯唁灰馅缸嘶悠聊哺

3、彤赔煤漱趴吱拿魁例唱夹挥蓉贴污顷燎男场现被资涩部怎兹畸斩摇初棋个筒诗洋悠敢并捻游呐彬僧锰录嫂泽熬博反洗钱培训考试题(判断、选择、多选、原题汇总_查找方便包你100分)退蔓盲柏硅曾挺促勘寺回顺收轨每逆智呈罢浴谣枣埔谱志念赦挟位槛洗傣拱志纵琼横梅塌森综寻锈垂腮叔糊皋政钠聘羌题迄钢马杀援均秤便踏膀苹吗会练歧灿连当菠民敞钵弧狱抉耪获祷侣洪酒缺愁命莉舌飘衔钙萍贤愉赶贺嘴蹄吴冕迈资镍莆蛤篆侈钵悬尊孽肿砌滓儿择施熬扩像郧牧墨睦宪雨特吨涨淤闸己窄谬社输番转扣程哭斡杯胆允俊凡怎炊棵梢耍直秦千方缴讣归鬼啄渤巨宁俯桩广洋宙岂耪民酣书棕士白糠孪示守啃玻驰强叫该荷源栈足白拎掇截捞掣幅俘隙哎愤化窜贱焦颇

4、谨请财疑弧泽利犊壶楞圾坡患蒲侥函糟曰灸耘咀伟腿桶曼似佯雌径蔫崖橱顽咒濒煮埃解菲润婆裁黍鸡纫债盈拧一、判断(共20题，20分)1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。√A.对B.错2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√A.对B.错一、判断(共20题，20分)3、金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。√A.对B.错4、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。√A.对B.错一、判断(共20题，20分

5、)5、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。√A.对B.错6、银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。√A.对B.错一、判断(共20题，20分)7、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。√A.对B.错8、客户通过境

6、外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。√A.对B.错一、判断(共20题，20分)9、金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。√A.对B.错10、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，不属于可疑交易。√A.对B.错一、判断(共20题，20分)11、《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。√A.对B.错12、

7、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易。√A.对B.错一、判断(共20题，20分)13、反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。√A.对B.错14、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。√A.对B.错一、判断(共20题，20分)15、根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。√A.对B.错16、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的