重庆农村商业银行股份有限公司

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1、附件3：重庆农村商业银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议文件（审议稿）19二○一○年二月二日19会议议程会议时间：2010年2月22日（星期一）上午10时会议地点：重庆市九龙坡区金凤镇海兰云天会议中心海韵五会议室主持人：刘建忠董事长议程内容：一、宣布会议开始及介绍参会人员二、宣布出席会议的股东人数、代表股份三、审议议案（一）关于重庆农村商业银行股份有限公司定向募集方案的议案；（二）关于修改重庆农村商业银行股份有限公司现行章程的议案；（三）关于重庆农村商业银行股份有限公司发行H股股票并上市的议案；（四）关于重庆农村商业银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司

2、的议案；（五）关于制定重庆农村商业银行股份有限公司章程（H股）及股东大会议事规则和董事会议事规则的议案；19（六）关于修改重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则的议案；（七）关于提请股东大会授权办理本次定向募集及本次H股发行及上市事宜的议案；（八）关于提请股东大会同意本次H股发行及上市决议有效期的议案。四、股东发言及回答股东提问五、投票表决六、宣布表决结果七、律师宣读法律意见书八、宣布会议结束19会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《公司法》等文件的有关要求，特制定本须知。一、本行根据《公司法》、《章程》等相关

3、规定，认真做好召开股东大会的各项工作。已登记确认出席股东大会的股东应于股东大会开始前半小时在会场前办理签到登记手续，按照会场桌签的摆放位置或工作人员的引领位置就座。二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行本行《章程》中规定的职责。三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。（一）根据《股东大会议事规则》规定，要求发言的股东，应当在会前登记，写明股东名称和问题，发言顺序按登记顺序安排。会议主持人可视会议实际情况决定发言人数和时间，采取回答方式或指定人员回答。（二）股东或其代理人违反《章程》规定的发言，会议主持人

4、可拒绝或制止。（三）为保证股东大会对议案的审议顺利进行，会前登记发言或提问的股东，每位股东或股东代表19发言或提问的时间应不超过3分钟。对于未在股东大会上得到回答的问题，提出问题的股东可以在股东大会决议作出后的10个工作日内，与股东大会的工作人员取得联系，由工作人员另行安排问题的回答时间、地点和方式。四、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。19重庆农村商业银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会议案之一关于重庆农村商业银行股份有限公司定向募集方案的议案各位股东：为切实提高资本充足率，增强公司实力，更好

5、地服务“三农”、服务重庆城乡统筹发展，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过定向募集的方式增加公司股本（以下简称“本次定向募集”）。根据公司《章程》和《董事会议事规则》规定，《关于重庆农村商业银行股份有限公司定向募集方案的议案》已经2010年1月27日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请2010年第一次临时股东大会审议决定。定向募集方案内容如下：一、本次定向募集股份的种类本次定向募集的股份种类为人民币普通股。二、本次定向募集数量本次定向募集的数量为10亿股，本次定向募集完成后，公司的股份数增至70亿股，最终数额以监管机构批准数额为准。三、本次

6、定向募集价格本次定向募集的价格以2008年6月27日公司成立时股东入股实际成本1.6元/股为基础，考虑公司成立一年半以来的净资产回报率，最终确定为1.91元/股。19四、本次定向募集的期限本次定向募集的起始日期为自本议案通过股东大会审议之日起至2010年12月31日。五、本次定向募集的对象本次定向募集对象在公司现有股东中产生，原则上不超过4家，由董事会根据法律法规对农村商业银行股东资格的要求筛选后，报监管机构审核确定。以上，请审议。19重庆农村商业银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会议案之二关于修改重庆农村商业银行股份有限公司现行章程的议案各位股东：因本次定向

7、募集以及公司原股东股份转让等事宜，为便于日后对公司的管理，现根据有关法律、法规的要求，对公司现行章程的下列条款进行修改。此项议案已经2010年1月27日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请2010年第一次临时股东大会审议决定。一、章程第十三条章程第十三条原规定：“本行注册资本为人民币60亿元。”现需根据本次定向募集的实际结果对注册资本的数额进行相应变更。二、章程第十九条章程第十九条原规定了公司的股份总数等内容，并列明了公司前十名法人股东名单和前十名自然人股东名单。修改后的章程第十九条仅保留公司总股份数的表述，该总股份数根据本次定向募集的实际