新公司成立会议纪要

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1、新公司成立会议纪要股份有限公司创立大会会议纪要会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30会议地点：______省______市________________________出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。列席人员：主持人：__________会议内容：1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；5.选举产生股份公司董事并

2、组成首届董事会；6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；8.通过股份公司《章程》；9.通过股份公司《股东大会议事规则》；910.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；11.签署股份公司创立大会决议。与会发起人及其授权代表签字：A公司（公章）B公司（公章）授权代表：______________授权代表：______________日期：______________日期：______________C公司（公章）D公司（公章）授权代表：______________授权代表：______________日期

3、：______________日期：______________***股份有限公司创立大会会议记录会议时间：2010年03月01日会议地点：*****会议室参会人员：全体股东***（发起自然人）***（发起自然人）（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。）列席人员：**主持人：**记录人：9会议议题：协商表决******股份有限公司创立事宜。会议由全体参会人员选举**作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议

4、程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：1、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表**向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。2、表决通过公司章程发起人代表**向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。3、选举董事会成员发起人代表**向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：(1)选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表

5、股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。(2)选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。9(3)选举______为公司董事，任期____年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。同意上述人员组成公司第一届董事会。4、选举监事会成员发起人代表**向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员

6、讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：1、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。2、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。3、选举______为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股；____名反对，代表股份____万股；____名弃权，代表股份__

7、__万股，赞成人数符合法定比例。同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事________共同组成公司第一届监事会。5、审核公司设立费用发起人代表**向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，(转载于:www.zaIdian.cOM在点9网:新公司成立会议纪要)设立费用预算_______元人民币，实际支出________元人民币(实际支出比预算超出______元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用____元人民币计入公司创办费，在公司成立后____月内如数偿还。6、审核发起人非货币出资情况发起人代表**向大会介绍了发起人非货币出资情况，

8、非货币出资者_3_名，出