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时间:2018-12-21
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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观平安银行,稽核监察部工作总结 篇一:平安银行稽核监察部工作总结 信用社稽核监察部稽核工作总结 (1)、综合业务络系统专项检查方面为了进一步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查,稽核监察部 对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查,仍然发现部分信用社存 在不少问题,如:柜员业务操作权限过大,错帐冲正无会计主管签字,主管柜员没有起到事 中
2、、事后监督的作用;存在记帐串户或在新系统中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员 签字;计算机报表装订不规范;部分信用社由于上线时核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象,对此, 联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件,责成 各社对上述情况进行自查、上报。 (2)、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查经过认真部署、合理安排,我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创
3、建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观平安银行,稽核监察部工作总结 篇一:平安银行稽核监察部工作总结 信用社稽核监察部稽核工作总结 (1)、综合业务络系统专项检查方面为了进一步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查,稽核监察部 对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查,仍然发现部分信用社存 在不少问题,如:柜员业务
4、操作权限过大,错帐冲正无会计主管签字,主管柜员没有起到事 中、事后监督的作用;存在记帐串户或在新系统中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员 签字;计算机报表装订不规范;部分信用社由于上线时核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象,对此, 联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件,责成 各社对上述情况进行自查、上报。 (2)、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查经过认真部署、合理安排,我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详按照“三个贴近”的要
5、求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观 细专项检查,通过认真核对、汇总和统计,发现我市*个信用社存在冒名贷款,共计*x户, *x笔,金额***x元。 (3)、卫生及规范化服务专项检查方面为了加强我市农村信用社规范化服务,增强员工品牌意识,打造精品点,提高服务质 量,我社从基本的环境卫生入手
6、,对全辖*个营业点进行卫生专项稽核,共发出“最清结” *份、“清洁”*份、“不清洁”x份;对城区信用社规范化服务进行突击检查,共检查*个营业 点,稽核面达*%,共处罚违规人员*人,经济罚款计*x元。 (4)、工作中存在的问题和障碍由于农村信用社机构分散,人员较多,经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差 不齐,规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄,对内控制度的认识特别是在防范和 化解风险上的认识不到位,粗放型经营,有章不循,违规操作,屡查屡犯,屡纠不改,内控 制度形同虚设,只图眼前的经营利益,而忽视了长远
7、意义上的社会效益,从而导致内控方面 执行不力的现象。按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观 带来便捷的结算渠道的同时,也给新系统下稽核检查工作带来了新的问题和要求。如: 没有行之有效的与综合业务络系统相匹配的“稽核检查、风险预警系统”,使得在所有业务数据“集中”处理下,稽
8、核人员无法直接从系统得到相应的稽 核项目,从而使存在风险不能在第一时间得到发现和解决,管理部门不能应用发达的计算机 络进行监控。 没有很好的将非现场稽核与现场稽核有机结合,来构成农村信用社稽核监督管理工作的 完整体系。其主要原因: 一是由于综合业务络系统对“稽核、监督、检查”等方
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