美国正式起诉加密货币交易所BitFunder创始人.doc

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1、美国正式起诉加密货币交易所BitFunder创始人　　2月21日，美国证监会（SEC）和司法部（DOJ）正式对已经停止运营的、以比特币为主的交易所BitFunder创始人JonE.Montroll提起诉讼。　　当日SEC发布新闻稿，表示已经起诉Montroll（也被称为Ukyo）运营的BitFunder是未注册的证券交易所，欺骗该交易所用户，“发布有关未注册证券产品的，错误、误导的声明”。　　　　SEC称，BitFunder及其创始人都欺骗了交易所用户，“滥用了他们的比特币”，是未注册的证券交易所，没有披露造成6,000多个比特币损失的网络攻

2、击。　　2013年，黑客利用BitFunder程序代码的漏洞，将6,000个比特币归为己有。为了回避损失这些比特币的责任，Montroll否认黑客成功了，还向SEC调查员提供错误的账户余额报告。这笔损失的比特币当时总价值为720,000美元，现在价值超过6000万美元。　　SEC提交的正式起诉书指控Montroll违反了美国联邦证券法的反诈骗和注册条款。新闻稿显示，“起诉寻求永久禁令、追缴利息和罚款”。　　2月21日DOJ还宣布，Montroll已经被捕，被联邦政府羁押。DOJ起诉Montroll两项伪证，一项妨碍司法。作伪证和妨碍司法分别最

3、高获刑5年和20年。　　投资者保护还是此次诉讼中联邦政府的重点。证监会纽约区域办事处的MarcBerger说：　　“参与国内证券交易所活动的平台，无论该活动涉及数字资产、代币，都必须在SEC注册，或者根据豁免条件来运营。我们将继续专注于这类平台，保护投资者，保证符合证券法”。　　八月份黑客攻击以来，资金提取出现延时和冻结，BitFunder于2013年11月14日停止运营。让BitFunder黑客攻击情况更糟的是，美国交易员禁止参与，于是成批离开平台，使得交易所随后破产。　　在本月早些时候的参议院听证会，SEC主席JayClayton指出，目

4、前SEC监控的ICO代币很可能是美国法律下的证券，无论发行方如何宣传代币。2017年12月，Clayton提到，没有任何ICO在SEC完成代币注册。