董事会向董事长授权方案

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1、XX股份有限公司董事会对董事长的授权书单位名称：XX股份有限公司所在地址：XX路授权人：XX股份有限公司董事会受权人：董事长性别：男身份证号码:电话：一、董事长权利：根据公司章程，经董事会研究决定，授予受托人在公司经营管理中的权限范围如下：（一）负责党建工作；（二）负责人事管理权；（三）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（四）执行股东大会的决议；（五）决定本公司的经营计划和投资方案；（六）制订本公司的年度财务预算方案和决算方案；制订本公司的利润分配方案（包括本公司股息政策和其他给予股东的分红）和弥补亏损方案；（七）制订本公司增加或者减少注册资本、

2、或其他改变或重组注册资本的方案；制定本公司发行证券的方案；4（八）决定本公司内部管理机构的设置；（九）制定本公司的基本管理制度；（十）审议批准本公司的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案及重大关联交易；（十一）制定全局性的重大金融创新方案；（十二）决定社会公益事业的重大支出；（十三）聘任或解聘本公司经理、董事会秘书，并根据经理提名，聘任或解聘副经理和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十四）拟订本公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、收购、解散、终止、清算及其他结构性变动，或向法院申请破产的方案；（十五）制订本公司章程的修改方案；（十六）

3、股东质押或转让股权需经董事会备案的事项；（十七）管理本公司信息披露事项；（十八）听取本公司经理的工作汇报，并检查经理的工作；（十九）法律、行政法规或本章程规定以及股东大会授予的其他职权。（二十）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二十一）督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告；4（二十二）签署本公司股权证书、其他有价证券；（二十三）签署董事会重要文件和其他应由本公司法定代表人签署的其他文件；（二十四）行使法定代表人的职权；（二十五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本公司事务行使符合法律规定和本公司利益的特别处置权，并在事后向本公司董事

4、会和股东大会报告；（二十六）董事会授予的其他职权。二、董事长的义务 （一）忠实义务：必须严格遵守国家章程、本条例和其他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其他非法报酬，不得侵占公司财产； （二）勤勉义务：勤勉工作，投入足够的时间和精力行使职权；（三）努力提高履行职务所需的技能；（四）讲求诚信，严格遵守法律、法规和公司章程的规定，依法承担保守商业秘密和竞业禁止义务； （五）关注董事会的事务，了解和掌握足够的信息，深入细致的研究和分析，独立谨慎的表决； （六）特别义务：出具独立意见的义务；说明和报告的义务。4上述授权期限为董事长任

5、期内。除本授权委托书另有规定的，未经董事会同意，受委托人不得再转授权。4