旅游开发有限公司章程

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1、石家庄市七峡山旅游开发有限公司章程第一章总则第一条为适应社会主义市场经济的要求发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由王二傻、万道明、石新国三人共同出资设立石家庄市七峡山旅游开发有限公司(以下简称"公司")，特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：石家庄市七峡山旅游开发有限公司第四条公司住所：灵寿县寨头乡漆油沟村第三章公司经营范围第五条公司经营范围：旅游开发、纪念品的零售

2、（以工商局核准的为准）。第四章公司注册资本第六条公司注册资本：壹佰万元整实收资本：壹佰万元整公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第五章股东的姓名或者名称第七条股东的姓名（名称）、身份证（证照）号码、住址（住所）如下：王二傻：132336197005012613住址：河北省灵寿县寨头乡漆油沟村万道明：132429197101073370住址：河北省

3、涞水县娄村乡石圭村石新国：132336196806302114住址：河北省石家庄市长安区石纺路第八条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第六章股东的出资方式、出资额和出资时间第九条股东姓名、出资方式、出资额、出资时间如下：姓名出资方式出资额出资时间王二傻货币5万元2012年6月万道明货币20万元2012年6月石新国货币75万元2012年6月第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十条公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事

4、，决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让股权作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）聘任或解聘公司经理。第十一条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十二条股东会会议由股东按

5、照出资比例行使表决权。第十三条股东会会议分为定期会议和临时会议并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每半年召开一次。临时会议由代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。第十四条股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由公司监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十五条会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作

6、出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司的形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十六条公司不设董事会，设执行董事一人，选举石新国为本公司执行董事兼法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第十七条执行董事行使下列职权：(一)负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作；(二)执行股东会决

7、议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；(八)决定公司内部管理机构的设置；(九)提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、决定其报酬事项；(十)制定公司的基本管理制度；(十一)代表公司签署有关文件；(十二)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并

8、在事后向股东报告；第十八条公司设经理1名，执行董事为经理，由股东会聘任或解聘，经理对股东会负责，行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟定公司内部管理机构设置方案；(四)拟定公司的基本管理制度；(五)制定公司的具体规章；(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；(七)聘任或者解聘除应由执行董事聘任