集团运营体系管理制度汇编--下发版

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1、★保密XX集团运营体系管理制度二零一六年十月目录第一章总则1第二章组织管理1第三章制度流程管理3第四章信息管理5第五章计划管理12第六章违规界定与处罚16第七章附则16附件一整体性组织架构调整流程1附件二总裁提出临时性调整组织架构流程2附件三运营副总裁提出临时性调整组织架构流程3附件四业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程4附件五集团层面审批的制度流程制定及修改程序流程5附件六业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序流程5附件七月度运营计划模板7附件八年度运营计划模板8附件九集团年度运营计划编制流程9附件十业

2、务单元年度运营计划编制流程10附件十一集团月度运营计划编制流程11附件十二业务单元月度运营计划编制流程12附件十三集团年度运营计划定期性调整流程13附件十四集团月度运营计划临时调整流程14第一章总则第一条目的当前集团正处于运营体系的搭建完善阶段，组织管理、计划管理、信息管理正处于系统规范性建设过程，为规范运营体系管理，特制定本制度。（一）组织管理包括组织架构、制度流程管理，由过往归口管理不清，管理过程不明确，转向组织归口管理清晰，管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。（二）计划管理由过往单业务块的管理现状，转向全局的、分层级、管理程序与标准遵循统一规范

3、要求的管理模式。（三）信息管理由过往缺失薄弱的管理现状，转向归口明确的系统报表化管理模式，明确关键信息报表框架，推进关键信息表格建设，明晰相应的管理要求。第二条适用范围本运营体系管理制度适用于集团各级单位。第二章组织管理第三条组织管理的主要内容组织管理包括组织架构管理与制度流程管理，组织管理归口部门为各级运营部。（一）组织架构管理内容²组织架构的设立与调整（部门设置、部门职责的调整、部门名称的调整、部门内岗位设置、岗位名称的调整、岗位职责、岗位说明书的调整）、审批、备案、发布。（二）制度流程管理内容²制度流程的制定、调整、审批、备案、发布。第四条组织管理职

4、责（一）集团总裁²领导开展组织架构管理工作；²提出组织架构调整要求，参与组织架构重大调整讨论；²对是否开展整体性组织架构调整进行决策；²负责审批集团组织架构的重大调整方案，包括：整体性调整后的组织架构方案；临时性调整方案中的：部门设置、部门名称的调整、部门职责重大调整（部门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响）、副总及以上级别岗位的设置及岗位职责&岗位说明书变动。（一）运营副总裁²提出组织架构调整要求，参与组织架构调整讨论；²负责每年度提议决策委员会围绕集团组织架构的运行状况进行讨论；²安排集团运营部组织草拟集团组织架构调整方案；²审核临时性

5、调整方案中的：部门设置、部门名称调整、部门职责重大调整（部门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响）、副总及以上级别岗位的设置及职责&岗位说明书变动；²审批临时性组织架构调整方案中的：部门职责的一般调整、副总以下级别岗位设置及职责&岗位说明书变动、岗位名称的调整；²领导运营部开展组织架构的维护管理，进行组织架构的备案、发布、解释、检查工作。（二）集团直属部门分管负责人/业务单元总经理²审批所负责领域内部门提交的组织调整建议；²提出组织架构调整建议；²领导草拟所负责领域的组织架构调整方案，并上报集团；²参与组织架构的调整讨论工作；²对审批后的组织

6、调整方案安排落实。（三）集团运营部²在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作。（四）业务单元运营部：²在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。（五）其他单位²提出组织架构调整建议；²负责组织架构方案确定后的实施。第一条组织架构的调整（一）整体性调整²依据企业发展的战略、业务发展状况、职能要求，结合人力资源现状，原则上每年度围绕集团组织架构的运行状况进行讨论。依据讨论情况，由总裁决定是否安排整体性调整。（一）临时性调整²依据业务发展需要或人力变动出现的特殊状况，进行临时性的调整。第一条组织架构整体性调整、临时性调整流程（一）整体性组织架

7、构调整流程（见附件一）（二）总裁提出临时性调整组织架构流程（见附件二）（三）运营副总裁提出临时性调整组织架构流程（见附件三）（四）业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程（见附件四）第二章制度流程管理第二条制度流程管理内容围绕制度流程制定、修订、备案、发布、运行检查等工作的权责划分与程序管理。第三条制度流程管理的职责分工（一）集团总裁²领导开展制度流程管理工作；²提出制度流程制定或调整要求；²参与重大制度流程制定与修改讨论工作；²审批跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金的制度流程。（二）运营副总裁（人事行

8、政总监）²提出制度流程制定或调整要求；²参与重大制度流程制定与修改