旅游有限公司独立董事述职报告

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1、旅游有限公司独立董事述职报告[旅游有限公司独立董事述职报告]作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事，在度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，旅游有限公司独立董事述职报告。现将度履行职责情况述职如下：一、出席董事会会议情况度，公司共计召开董事会会议8次，其中以现场投票方式召开4次，通讯方式召开4次。本人现场出席4次，没有委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序

2、，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。二、发表独立意见情况1．关于公司内部控制自我评价报告的意见确认公司《度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，述职报告《旅游有限公司独立董事述职报告》(..)。认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、

3、对外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。2．关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见根据证监发[]56号文《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，本人认为：（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于

4、正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于公司的经营和公司控股公司的发展，符合公司和全体股东的利益。3．关于公司对外担保情况的说明及独立意见依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[]120号）要求，作为公司独立董事，本人对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，就公司执行情况进行了专项说明并发表独立意见如下：报告期内，公司无对外担

5、保情况。公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司为公司提供745万元贷款的连带责任担保，占公司报告期末经审计净资产的2.8%。公司及控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。公司担保情况符合证监发[]56号文和证监发[]120号文的规定。4．对增补杨丽军女士为公司董事候选人的独立意见作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事，对第四届董事会第十三次会议讨论的《关于增补杨丽军女士为董事候选人的议案》进行了事前审议。基于独立判断，认为董事会增补杨丽军女士为董事候选人的程序规

6、范，杨丽军女士的任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意增补杨丽军女士为公司第四届董事会董事候选人。旅游有限公司独立董事述职报告2　　第2篇旅游合同补充条款　　〖预览〗第一条：1、团费不含(行程中列明或行程外)一切私人消费、自费项目(请了解自由活动期间旅游攻略的项目价格和时间)、人身意外保险。2、经甲乙双方友好协商，本着自愿平等的条件，甲方要求在游览行程过程中，为丰富游客的娱乐活动，旅行社提供以下3个当地有特色的活动或景点供游客自行选择，从而丰富行程内容。活动项目名称为：大关东文化园，价格：50元/人，游览时间为：40分钟-1小时;活动项目

7、名称为：红旗民俗村，价格：50元/人，观看时间为：30分钟;活动项目名称为：长白温泉，价格：100元/人-238元/人，观看时间为：1.5小时;活动项目名称为：峡谷浮石林，价格：观光票110元/人，观看时间为：50分钟;活动项目名称为：长白山漂流，价格：120元/人，观看时间为：40分钟;活动项目名称为：图们中朝边境，价格：图们上桥门票20/人+车费(根据人数定车费)，观看时间为：2小时;3、景区内出现购物场所及二次消费，为景区自行经营模式，与旅行社无关。4、在旅行前遇到不可抗力或者意外事件时，经双方协商可以取消行程或者延期出行。取消行程的，由乙方向甲方退

8、还旅游费用(但应扣除已发生、支付且不可退还的费用)：已发生费用包括