外派董事和监事考核管理制度

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1、外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事

2、绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用

3、方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；

4、2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。第十二条集团外派董事和监事绩效考核实施流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室按照相关制度安排述职报告会，并通知相关各方；2.举行述职报告会，由外派董事和监事进行述职，集团董事会成员出席，就报告内容进行质询，并对该董事和监事进行考核评分；3.集团董事会办公室从权属单位和相关单位获取其他相关考核信息；4.集团董事会办公室汇总、整理并统计考核信息；5.根据考核办法得到初步考核结果；6.提交集团董事会进行审批；7.通过后，将得到的最终考核结果提交

5、控股子公司股东大会进行审议，并形成最终决议；8.集团董事会办公室负责按照决议实施考核方案，并告知相关各方和存档；9.控股子公司同时对考核方案进行存档。第四章考核周期和内容第十三条集团外派董事和监事绩效考核周期为年度。第十四条年度考核是对集团外派董事和监事在上财年内的业绩进行考核，考核时间是财务年度结束后一个月之内完成，即1月份完成上年的年度考核工作。第十五条集团外派董事和监事绩效考核内容包括能力考核指标、态度考核指标和绩效考核指标。表1：集团外派董事和监事考核标准（非执行董事）职位名称集团外派董事和监事分类分类权重指标名称指标权重考核机构考核周期工作能力

6、20%决策能力25%集团董事会办公室年度协调沟通能力20%人际交往能力20%研究分析能力20%问题解决能力15%工作态度10%工作责任心40%服从意识30%学习意识30%工作业绩70%控股子公司业绩评价结果40%控股子公司董/监事会出席率20%工作报告20%对控股子公司经营管理的督导和建议20%表2：集团外派执行董事考核标准职位名称集团外派董事和监事分类分类权重指标名称指标权重考核机构考核周期工作能力20%决策能力25%集团董事会办公室年度协调沟通能力20%人际交往能力20%研究分析能力20%问题解决能力15%工作态度10%工作责任心40%服从意识30%

7、学习意识30%工作业绩70%控股子公司业绩评价结果70%控股子公司董/监事会出席率5%工作报告15%对控股子公司经营管理的督导和建议10%表3：工作业绩指标良好方法：指标名称量化得分（X）标准90≤X≤10080≤X＜9070≤X＜8050≤X＜700≤X＜50对控股子公司经营管理督导和建议对控股子公司发展有深入研究，全面了解公司经营管理状况，能及时发现存在的问题，提出有效的解决意见对控股子公司发展有一定研究，比较全面的了解公司经营管理状况，能发现存在的问题，提出相应的解决意见大致了解控股子公司经营管理状况，能督导过程中发现的问题对控股子公司经营管理状况

8、了解不多，不能给予有效的督导对控股子公司经营管理状况一无所知，无法实现对子公司的