xx公司经营计划管理制度(1)

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1、XX经营计划管理制度编号JH-ZD02北京XX房地产开发有限公司管理制度制度名称经营计划管理制度编号JH-ZD02目录简述第1章总则第2章经营计划组织机构第3章年度经营计划内容及要求第4章年度经营计划编制过程第5章经营计划执行监控第6章经营计划调整第7章经营计划执行情况总结第8章项目开发总体计划编制第9章项目开发总体计划调整第10章项目评估第11章附则附件一：公司年度经营计划模板附件二：项目部年度经营计划模板附件三：公司各部门年度职能工作计划模板附件四：年度经营计划指标类别表附件五：年度经营计划主要指标审批表附件六：年度经营计划审批表附件七：

2、月度经营计划执行情况统计表附件八：年度经营计划调整建议审批表附件九：年度经营调整计划审批表附件十：项目主要节点建议审批表附件十一：项目开发总体计划审批表附件十二：项目开发总体计划模板附件十三：项目开发总体调整计划审批表附件十四：项目开发总体计划调整建议审批表附件十五第二次项目计划会议内容修改时间修改页码修改状态修改人审批人编制人：陶苗妙日期：2008-4-16审核人：管理提升工作小组日期：2008-4-批准人：张洪东日期：22XX经营计划管理制度编号JH-ZD02版本号：2008－1版经营计划管理制度第一章总则第一条为贯彻公司发展战略，加强公

3、司及各项目部经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。第二条公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。第三条本制度包括年度经营计划制订与调整及项目开发总体计划的制订与调整，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。第二章经营计划组织机构及职能第四条公司的经营计划组织和决策机构组成包括公司领导、综合计划部、项目部、公司各部门。第五条公司领导是公司年度经营计划决策者，其职责包括：（一）审批公司及各项目部年度经营计划；（二）确定经营计划编制方针和程序；（三）审

4、批公司调整的年度经营计划；（四）审批项目开发总体计划；（五）审批项目最终评估结果。第六条公司综合计划部是公司经营计划的组织部门，其职责包括：（一）传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标；（二）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；（三）审核公司各部门、各项目部年度经营计划提案；（四）制订公司的年度经营计划草案；（五）制订公司月度、半年度、年度经营计划分析报告；（六）监控公司各部门、各项目部的经营计划执行情况,提供考核依据；22XX经营计划管理制度编号JH-ZD02（一）负责组织项目开发总体计划的制订；（二）负责组织项目开发总体计划的

5、调整；（三）负责组织项目终期评估；（四）负责计划管理其它相关事项。第二条各项目部经营计划主要职责包括：（一）与综合计划部共同制定项目开发总体计划；（二）制订、修订本项目主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划;（三）按照计划要求组织计划执行工作。第三条各部门的经营计划主要职责包括：（一）制订、修订本部门主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划;（二）按照计划要求组织计划执行工作。第四条经营计划编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各部门、各项目部。第一章年度经营计划内容及要求第五条公司年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件一）：（一

6、）公司上一年度经营计划执行情况总结；（二）公司战略发展目标；（三）公司内外部环境分析与预测；（四）公司主要年度经营策略和目标；（五）公司实现目标的措施规划；（六）公司风险分析及相应对策准备；（七）其它说明。第六条各项目部年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件二）：（一）各项目部上一年度经营计划执行情况总结；（二）各项目部内外部环境分析与预测；（三）各项目部主要年度经营策略和目标；（四）各项目部实现目标的措施规划；（五）各项目部风险分析及相应对策准备；22XX经营计划管理制度编号JH-ZD02（一）公司要求的其它项目部经营管理重要信息；（二）

7、其它说明。第二条公司以下部门需要制订公司专门计划如下：（一）项目拓展部负责制订公司年度市场拓展及土地储备计划；（二）营销客服部负责制订公司年度销售计划；（三）设计管理部负责制订公司年度设计工作计划；（四）成本合约部负责制订公司年度招标计划、年度甲供材料采购计划；（五）财务部负责负责组织制订公司年度筹资计划、年度资金支出计划、年度财务预算、；（六）人力资源部负责制订公司年度人力资源规划、年度招聘计划、年度培训计划；（七）综合计划部需负责制订公司年度流程制度制定及优化计划。第三条公司各部门应制订相应部门年度职能工作计划，必须包括以下内容（模板见附

8、件三）：（一）上一年度职能工作计划执行情况总结；（二）公司战略对相应职能及部门发展的要求；（三）相应职能工作计划及主要举措；（四）部门主要年度管理和支持服务目标；（