集团有限责任公司章程

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1、集团有限责任公司章程　　集团有限责任公司章程　　第一章总则　　第一条为维护公司、出资人和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其它有关规定，制订本章程。　　第二条公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的国有独资有限责任公司（以下简称“公司”），公司经XXX省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。　　第三条公司注册名称：　　中文名称：　　英文名称：缩写：。　　第四条公司住所：　　第五条公司注册资本：万元人民币。　　第六条公司为永久存续的有限责任公司。　　第七条公司具有独立法人资格，依法自主经

2、营、自负盈亏、独立核算。董事长为公司的法定代表人。　　第八条出资人以其出资额为限对公司承担责任；公司以全部资产对公司的债务承担责任；公司拥有出资人投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。　　第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与出资人之间权利义务关系的具有法律约束的文件。　　第十条本章程所称公司高级管理人员是指公司董事长，副董事长、董事、监事会主席，监事、总经理；其他高级管理人员是指公司财务总监、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师。　　第二章经营宗旨和范围　　第十一条经营宗旨：在国家宏观调控下，以市场和

3、国家产业政策为导向，充分利用国家实施西部大开发和“旅游强省”发展战略等一系列优惠政策，提高劳动生产率，追求效益最大化，实现国有资产保值增值。坚持制度创新、技术创新和管理创新，发挥地域品牌、资源优势，不断扩大国内市场份额，积极开拓适销对路的国际市场，坚持客户至上、服务至上、信誉至上、效益至上的原则，用科学的管理方法使公司在竞争中求发展，让“出资人满意，员工幸福”。逐步建成跨地区、跨行业、多种经济成份、综合发展的大型集团公司。带动地方经济的发展和繁荣。　　第十二条经营范围：。（以工商机关登记为准）　　第十三条公司变更经营范围须经国有资产出资管理部门批准，

4、并依法经登记机关核准登记后生效。　　第三章国有资产出资人代表　　第十四条公司是国有独资公司，省人民政府做为国有资产的出资人代表，其出资方式为实物及土地使用权：两项合计万元；净资产万元；　　出资人行使如下权利：　　1　　（一）出资人代表对公司的国有资产行使所有者的权利，以出资额为限对公司承担责任；　　（二）省人民政府授权集团有限责任公司对国有资产行使所有者职能，签订授权经营协议，建立国有资产经营责任制度。　　（三）审议批准公司章程；　　（四）按照《公司法》及省现行干部管理的有关规定，由出资人代表向公司派出董事会成员，并指定董事长；　　（五）根据国务院《

5、国有企业监事会暂行条例》的规定，向公司派出监事会，并指定监事会主席；　　（六）考核国有资产的保值增值，并决定董事会成员的报酬及奖罚；　　（七）审议批准董事会年度报告；　　（八）审议批准监事会工作报告；　　（九）审议批准公司国有资产产权变更的方案和公司增加或减少注册资本，发行公司债券的方案；　　（十）对公司合并、分立、破产及清算等事项做出决定；　　第十五条出资人应按双方签定的授权经营范围，严格覆行职权，出资人代表超越职务范围干预公司董事会决策或公司生产经营行为，致使国有资产遭受重大损失，出资人代表及当事人均要承担相应的责任。　　第四章董事会　　第十六条

6、公司设立董事会，不设股东会。董事会是公司的最高决策机构，对出资人负责。　　董事会每届任期三年。　　第十七条董事会由5—9人组成，其中，出资人委派人，公司职工民主选举职工代表1人。根据公司发展需要可设独立董事1人。　　第十八条董事会职权：　　（一）编制董事会报告，定期向出资者报告工作；　　（二）执行出资人代表决定，接受国家宏观调控；　　（三）决定公司的经营方针、经营计划、投资计划和审计工作计划；　　（四）审批全资和控股子公司章程；委派全资子公司董事、监事，指定监事会主席；推荐控股子公司董事、监事；聘任或解聘分公司经理（酒店、浴场、酒楼、房产公司）；委派

7、参股公司的产权代表并对其进行考核；　　（五）审议批准对公司外其它企业的兼并、股权收购及租赁承包经营方案；　　（六）决定公司内部管理机构设置和撤并方案；　　（七）审议批准公司职工年度工资水平及分配方案；　　（八）制订公司中、长期发展规划和重大项目的投资方案；　　（九）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；　　（十）制订公司的利润分配方案或弥补亏损方案；　　（十一）制订公司增加或减少注册资本方案；　　（十二）在出资人授权范围内，决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度及其它担保事项；　　（十三）提出公司章程修改意见；　　（十四)审定公司的基本

8、管理制度；　　（十五）拟订公司专职董事报酬和兼职董事津贴的标准；　　（十六）提出公司破产申请；　　2　　（十