项目廉洁风险及防控措施宣贯

《项目廉洁风险及防控措施宣贯》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、项目廉洁风险及防控措施宣贯中国建筑土木建设有限公司纪检监察部廉政宣贯制度依据：《中建八局廉洁风险防控预警工作手册》，2013年版；《中建土木公司廉政风险防控手册》，2012年版。主要宣贯内容：1.项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施；2.项目部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施。一、项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施与分供方业务往来个人生活情趣业务行为、活动三项风险源序号风险源(点)表现形式风险等级防范措施一与劳务队伍、物资设备供应商业务往来1接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人的财物。A1、

2、加强廉洁从业和职业道德教育；2、认真执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度；3、加强对劳务队、物资设备供应商的管理；4、完善工程签证管理制度；5、加强对相关业务过程的监控、监督；6、与供应商签订廉政协议，加强廉政监督；7、建立关键岗位实行定期轮岗制度。2收受、索要劳务队、材料供货商和有业务往来的单位及个人的回扣费、好处费A3个人在劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人处报销各种费用。A4弄虚作假签证人工费、机械台班费等，超付或大额现金支付劳务队伍、材料商相关款项。A5参加劳务队、材料供应商和有业务往来的

3、单位及个人可能对业务公正有影响的宴请和娱乐活动。B6要求或接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人为自己或亲属提供财物、报销费用。A项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施序号风险源(点)表现形式风险等级防范措施二业务行为、活动1把业务活动中收取的折扣费、礼金、礼券、礼物据为己有或私分。A1、认真落实三重一大决策及党政会签制度；2、加强对项目资金的管理；加强对项目费用开支的监控、监督；3、加强对公司资质、印信等资料、材料的管理；4、项目人员薪酬待遇、福利等由公司统一规定；5、加强群众监督。2个人决定大额资

4、金运作，个人经办大额费用开支，自己签字报销自己经手的费用。A3把自己的亲属引进项目从事分包工程、供应物资设备等与项目发生经济关系的业务。A4侵占、截留项目收入，指使财会人员做假帐、假报表，设立“小金库”。A5挪用、拆借项目资金或用项目资金对外放贷。A6公款私存、私分私用利息。A7以公司名义私下承揽工程，体外运行。A8私自决定本人的工资、奖金等相关报酬。B9个人或数人集资购买机具、设备等转租给项目和劳务队伍，个人或数人集资倒卖材料设备给项目赚价差。A项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施序号风险源(点)表现形式

5、风险等级防范措施三生活情趣1参与赌博、嫖娼、吸毒等违法行为。A1、加强个人修养教育；2、加强费用开支的控制、审核。2用公款大吃大喝及参加相关娱乐活动。B项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施二、项目部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施序号部门/岗位风险源表现形式防控措施1经理、副经理51872办公室61253商务部71574工程部7945物资设备部416106安全环境部41967劳务管理员9938财务部453合计4610345序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级一项目经理、副经理劳务分包管理1擅自决定劳

6、务分包队伍或在劳务队伍选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。A2接收、索要、占用劳务分包商财物，从而降低对其管理要求或减免其责任。A3与劳务分包商合伙勾结，妨害项目利益，谋取私利。A4接受劳务分包商好处拉拢，在工程量核定签证及结算、工程款分配支付等环节为其提供便利。A5将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目分包、肢解工程，妨害项目利益，谋取私利。A物资设备采购租赁管理1擅自决定物资设备供应厂商或在物资设备供应厂商选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。A2与物资设备供应商合伙勾结，在物资设备型

7、号、数量、质量、价格等方面做文章，妨害项目利益，谋取私利。A3接受物资设备供应商的好处，在物资设备验收、管理、计价、款项支付等方面为其提供便利，妨害项目利益。A4将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目供应物资设备，妨害项目利益，谋取私利。A5私自处理废旧材料、设备，贪污或私分、私用所得款项。A项目经理、副经理岗位廉洁风险序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级一项目经理、副经理施工管理1接受关联人好处拉拢，降低施工管理标准、要求，妨害项目利益。B2在项目发生质量、安全事故或业主投诉事件时，因接受关

8、联人好处，故意隐瞒真相、偏袒当事人。A费用管理1以项目开支为由，报销自己及亲属、朋友等特殊关系人消费开支。A2巧立名目，虚增项目成本，套取资金私分、私用。A3隐匿、截留、贪污项目相关资金。A人事薪酬管理1受关联人好处或特殊关系人影响，在岗位安排等方面给相关人提供便利。A2擅自给自己或特殊关系人提高薪酬待遇。B3巧立名目，滥发福利、奖金。B项目经理、副经理岗位廉洁风险责任人项目经理、副经理防范措施1、