可转股债权投资协议

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1、XXXX有限公司与XXXX关于XXXX有限公司之可转股债权投资协议20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelende

2、r本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于XXXX年XXXX月XXXX日由下列各方在XXXX订立： （1）XXXX有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：XXXX，住所为XXXX；于本协议签署日，持有XXXX公司XXXX的股权。 （2）XXXX（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：XXXX，住所为XXXX。 （3）XXXX有限公司（被投资方，以下简称“XXXX”或“目标公司”），是一

3、家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为XXXX，住所为XXXX；于本协议签署日，注册资本为人民币XXXX万元，实收资本为人民币XXXX万元。其股东为甲方和XXXX……。    鉴于：     目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1 除非本协议另有

4、规定，下述用语在本协议内有下列含义：l目标公司、公司或公司 指 XXXX有限公司 l投资方、乙方 指  XXXX有限公司 l原股东、甲方 指  XXXX、XXXX l控股股东 指 XXXX l债转股 指 乙方行使转股权将债权转为股权 l各方、协议各方 指 目标公司、投资方、原股东 l投资额、增资价款 指 投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币XXXX 万元 l协议生效日 指 20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccount

5、onaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelender本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准l交割 指 投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为 l交割日 指 投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司

6、指定账户的当日。 l登记日 指 债转股增资完成工商变更登记之日 l关联方 指 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括：（i） 该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii） 该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释 l中国 指 中华人民共和国，为本协

7、议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 l中国法律 指 就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例 l中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 XXXX工商行政管理局 l人民币 指 中国法定货币人民币元。除非另有特指，本报告涉及的金额均指人民币 l元 指 人民币元 l工作日 指 除周六、周日及中国法

8、定节假日以外的任何一个日期 l资产处置  指 资产占用单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部分或全部所有权、使用权，以及改变资产性质或用途的行为。资产处置的主要方式有：调拨、变卖、报损、报废等。 20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds(electroni